Преступления в сфере экономики. Экономическая преступность россии — Общественная опасность экономической преступности заключается в

Дипломная работа

Понятие «экономические преступления» в последнее время вошло в широкий научный оборот и используется в исследованиях по уголовному праву, криминологии, криминалистики и тому подобное. Используется этот термин и в официальных статистических данных о состоянии преступности. Нормативно определены и отдельное направление деятельности правоохранительных органов, олицетворяется Государственной службой борьбы с экономической преступностью МВД Украины. Но при этом в понятие, которое рассматривается, вкладывается разный смысл. Анализ нормативных актов, публикаций, статистических данных по этому вопросу свидетельствует, что в разных случаях в понятие «экономические преступления» включаются различные виды преступлений.

Важно подчеркнуть, что содержание термина «экономические преступления» зависит от того, какую предметную «зону» он обслуживает. С учетом этого можно выделить уголовно-правовой, криминологический и криминалистический аспекты понятия «экономические преступления».

Экономическая преступность — это совокупность различных видов умышленных посягательств на экономические отношения, охраняемые государством независимо от формы собственности и видов деятельности субъектов, которые выполняют определенные функции в сфере производства, обмена, обслуживания, а также лиц, связанных с регулированием этой деятельности.

Под экономическими преступлениями в криминалистическом аспекте предлагается понимать корыстные деяния, совершенные лицами с использованием легальных форм хозяйственной деятельности или полномочий по контролю за этой деятельностью. К этой категории может быть отнесен ряд преступлений, состав которых хотя и сформулирован в различных разделах Уголовного кодекса Украины, но объединенный в криминальной деятельности единым преступным замыслом.

Уголовно-правовой аспект понятия экономических преступлений заключается в определении видов преступлений, родовым объектом посягательства имеют экономические отношения. Такое определение имеет целью соответствующую систематизацию преступлений в уголовном законодательстве, имеет фундаментальное значение. В этом плане экономические преступления рассматриваются как предусмотренные уголовным законом деяния, направленные на нарушение отношений собственности (имущественные отношения) и существующего порядка осуществления хозяйственной деятельности.

4 стр., 1839 слов

Приготовление к преступлению: понятие, виды и уголовно-правовые последствия

... значения и не влияют на его квалификацию. Целью данной курсовой работы является решение следующих задач: Раскрыть понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. 2.Приготовление к преступлению: понятие, виды ... этапов, или стадий, совершения преступления. Стадии совершения преступления - это определенные периоды развития преступной деятельности, качественно различающиеся между собой ...

Характерной тенденцией современной преступности является увеличение количества экономических преступлений, что происходит на фоне изменения форм собственности, процесса приватизации государственного имущества, ухудшение контроля за сохранностью имущества предприятий и организаций. Криминологические исследования современного состояния преступности в Украине дают основания предположить, что главную угрозу для общества составит именно преступность в области экономики. В этой сфере преступность лучше организована и оказывает значительное влияние на экономическое развитие государства.

Анализируя данные статистики, можно утверждать, что в последние годы в сфере экономики существует неудовлетворительная криминогенная ситуация. Экономическая преступность характеризуется преобладанием негативных тенденций и постоянным ростом.

В соответствии с указанием МВД Украины «О формировании отдельных показателей статистических отчетов и оценки состояния преступности» от 12 ноября 2003 № 12238 / Гс к преступлениям экономической направленности относятся 78 статей Уголовного кодекса Украины (далее — УК Украины), из которых 46 — экономической направленности и 34 — смежные, то есть общеуголовной и экономической направленности одновременно, среди которых непосредственно в компетенцию ГСБЭП отнесено 64 преступления, где 19 — смежные.

Преступность в сфере экономической деятельности по своей специфике отражается в результатах деятельности и уровне активности правоохранительных органов по противодействию этому антиобщественной явлению. Оценивая показатели, следует учитывать, что преступления в сфере экономической деятельности, под влиянием изменения условий хозяйствования и рыночно конъюнктуры, а также других факторов, характеризуются постоянным изменением способов и форм противоправной деятельности, предопределяет сложность выявления этой категории и их высокую латентность. При этом эффективность правоохранительной деятельности предусматривает применение адекватных средств и методов противодействия, а результаты должны четко отражать основные тенденции изменения направлений активности преступности в сфере экономики. Наряду с указанным необходимо также учитывать, что за длительный период на определенные отчетные статистические показатели могут влиять законодательные изменения в экономической сфере (повышение минимальной заработной платы, уровня налоговой социальной льготы и т.п.), которые повышают порог привлечения к уголовной ответственности при аналогичных обстоятельствах противоправной деятельности.

За период 2002-2006 pp. в среднем ежегодно разоблачалось около 40 тыс. преступлений с общей тенденцией к росту в период 2002-2005 pp. (с 32237 до 45107) и лишь в 2006 году. разоблачили 42606 преступлений экономической направленности. Сходное положение и по уличенных тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем наметилась устойчивая тенденция к снижению удельного веса уличенных тяжких и особо тяжких преступлений — 47% в 2006 г.. Против 70% в 2002г. (В период 2003-2005 pp. Соответственно 52%, 59%, 52%).

Количество выявленных преступлений в сфере экономики

Динамика (%)

3 них тяжких и особо тяжких

Удельный вес в процентах

Фальшивомонетничество

Удельный вес в процентах

Незаконный оборот подакцизных товаров

Тысяча двести одиннадцать

Удельный вес в процентах

Фиктивное предпринимательство

Удельный вес в процентах

Легализация преступных доходов

Удельный вес в процентах

Мошенничество с финансовыми ресурсами

Удельный вес в процентах

По структуре преступности около половины составляют преступления против собственности, столько же в сфере служебной деятельности и близью трети — в сфере хозяйственной деятельности. Однако, если наметилась общая тенденция к увеличению раскрытых преступлений против собственности, с 13 691 в 2002 гг. До 16926 в 2006 (рост на 23,6%), то в отношении преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности тенденции имеет обратимый характер: при увеличении общего количества преступлений экономической направленности более чем на 30% в указанных сфера наблюдается уменьшение количества раскрытых преступлений на 2 и 9% соответственно. Такая ситуация может свидетельствовать о росте уровня латентности преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

Имеют место существенные изменения и по видам наиболее распространенных преступлений в общей структуре преступности в сфере экономики, которые в определенной степени реально отражают тенденции направлений активизации преступников. Так, в преступлениях, связанных с фальшивомонетничеством, за 5 лет произошло уменьшение почти на 9%, в незаконных операциях с металлоломом — уменьшение на 36%, а в незаконном обороте подакцизных товаров — увеличение почти на 30%, в преступлениях в сфере комп Компьютерная систем — увеличение в 3,5 раза. В то же время происходит существенное уменьшение раскрытых преступлений в бюджетной сфере (почти вдвое) и преступлений, связанных с использованием бюджетных средств (почти на треть).

Кроме того, проявляется определенное несоответствие общим тенденциям распространения экономической преступности, учитывая увеличение разоблаченных фактов фиктивного предпринимательства (на 40%) и стабильной тенденцией к положительной динамики в раскрытии этого вида преступления, наблюдается ослабление внимания относительно дальнейшего использования преступных доходов и процессов их легализации. Это еще раз подчеркивает снижении активности по разоблачению преступлений, связанных с использованием рыночной инфраструктуры, распространение которых мотивировано объективными факторами в обществе и реакцией общества через средства массовой информации.

За 5 лет разоблачены 15,8 тыс. Взяточников. Общая тенденция результатов борьбы со взяточничеством несколько улучшилась, как по количеству раскрытых взяточников (+ 7% за 2006г. Против 2002), так и по удельному весу взяточничества в общем количестве преступлений в сфере служебной деятельности (15% в 2002. По сравнению с 18% в 2006 p.).

Только за 2006 год раскрыто 179 взяток, сумма которых превышала 10 тыс. Грн (всего за пятилетие таких преступлений раскрыто 585).

Количество взяток, сумма которых превышает 30 тыс. Грн, выросла в 2006 году по сравнению с 2002 года более чем вдвое.

На приоритетных направлениях экономики (в кредитно-финансовой сфере, внешнеэкономической деятельности, топливно-энергетическом комплексе и т.д.) в течение 2002-2006 годов разоблачены 140 тыс. Преступлений. В 2006г. Возбуждено в 2,3 раза больше, чем за 2002 год, уголовных дел по преступлениям, ущерб по которым составляет более 1 млн грн. Всего за пять лет таких дел возбуждено почти 3000.

Закономерен современный процесс перераспределения интересов преступного элемента из сферы приватизации в земельных отношений, которые позволяют получать сверхприбыли за счет целого ряда противоправных деяний (взяточничество, злоупотребление служебным положением, уклонение от налогообложения и т.п.), сказывается в деятельности по выявлению указанной категории преступлений. Общее количество раскрытых преступлений, связанных с приватизацией, за пять лет уменьшилась почти на 40%. В противоположность этому, в указанный период количество раскрытых преступлений, связанных с земельными отношениями, возросло более чем вдвое.

В финансово-кредитной сфере в течение 2002-2006 годов разоблачены около 17 тыс. Преступлений, из них около 5,5 тыс. — В банках. Удельный вес раскрытых преступлений непосредственно в банках в среднем по Украине составляла треть. За 2006г. Возбуждено на 30% больше, чем за 2002 год, уголовных дел по преступлениям, ущерб по которым составляет более 100 тыс. Грн. Всего за пять лет таких дел возбуждено почти 2,5 тысячи.

В то же время происходит существенное ежегодное уменьшение раскрытых преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (в течение 2002- 2U06 pp. На 38%), топливно-энергетическом (на 42%) и агропромышленном комплексах (на 46%).

В сфере внешнеэкономической деятельности при тенденции к уменьшению общего количества преступлений в 2006г. На 38% по сравнению с 2002 p., Имеет место увеличение удельного веса разоблачения преступлений, по которым убытки составили более 100 тыс. Грн, в том числе в 2006 году. — На 35 % больше, чем в 2002 г.. Аналогичное положение и в топливно-энергетическом (удельный вес по раскрытых преступлений с убытками свыше 100 тыс. грн выросла на 6,5%) и агропромышленном (удельный вес возрос на 33%) комплексах.

Сумма установленных убытков по направленным в суд уголовным делам составила в 2002г. 684 400 000 грн; в 2003 гг. — 988 200 000 грн; в 2004 гг. — 927 600 000 грн; в 2005 гг. — 1 057 300 000 грн; в 2006 году. — 717100000 грн. Вместе с тем, если в предыдущие годы возмещение обеспечивалось от 108 до 124%, в 2006 г.. Обеспечения составляло лишь 91%.

Снижение общего массива выявленных преступлений в сфере экономической деятельности прежде всего объясняется ростом их латентности, поскольку официальная статистика отражает результаты борьбы с экономической преступностью, формируя при этом лишь представление о ее состоянии. Вместе с тем, особое беспокойство вызывает снижение активности противодействия экономической преступности, формируется на основе несовершенства законодательного регулировании рыночных отношений.

К факторам, прежде всего способствуют распространению преступности в экономической сфере, следует отнести:

  • Законодательную неурегулированность вопросов о собственности;
  • Недостаточный контроль в ходе приватизации за законностью происхождения средств;
  • Разбалансированность финансово-кредитной сферы;
  • Несовершенство системы налогообложения и контроля за доходами и тому подобное.

На социальном уровне преступности в сфере экономики присущи: состояние, структура, динамика, распространенность по сферам хозяйствования; признаки относительно характеристики личности правонарушителей; факторы, которые детерминируют преступное поведение людей в экономической сфере.

Одной из главных причин осложнения криминальной ситуации в экономике Украины является повышение уровня организованности, профессионализма и слияния представителей преступного мира с государственными служащими.

Благоприятные условия для укоренения в экономические отношения организованных преступных группировок создали многочисленные факты коррупции и взяточничества в органах государственной власти и управления, а также, по сути, бесконтрольное распоряжение госимуществом многими хозяйственными руководителями государственных предприятий, организаций и учреждений.

Значительный практический интерес представляют сведения о распространении преступлений экономической направленности в основных сферах хозяйствования. Опыт последних лет убедительно доказывает, что наиболее замаскированные и хорошо спланированные экономические преступления совершаются преимущественно там, где сосредоточены высоколиквидна продукция и ресурсы, энергоносители, бюджетные средства и тому подобное.

Основные тенденции экономической преступности на ближайший период:

1) дальнейшее интенсивный рост количества экономических преступлений, наиболее распространенными среди которых ожидаются: уклонение от уплаты налогов, нарушение порядка занятия предпринимательской деятельностью, фиктивное предпринимательство и банкротство, незаконные финансовые операции, нарушение правил осуществления внешнеэкономических операций, контрабанда и т. Предметами преступных посягательств все чаще становятся кредитные средства, товарно-материальные ценности, промышленные товары, сельскохозяйственная продукция, энергоносители, сырье, металлы, продукция химической промышленности и др.

2) уровень обнаружения и регистрации экономических преступлений будет ограничен только имеющимися возможностями службы БЭП по раскрытию и расследованию этих преступлений. Среди преступлений, вызывать трудности по выявлению, будут преобладать: уклонение от уплаты налогов; нарушение порядка занятия предпринимательской деятельностью; принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств; фиктивное предпринимательство; нарушение порядка (эмиссии) ценных бумаг; фиктивное банкротство; сокрытия банкротства; нарушение правил о валютных операциях; правил осуществления внешнеэкономических операций; контрабанда, мошеннические операции с векселями; операции по отмыванию средств.

Предполагается существенный рост количества хищений государственного и коллективного имущества путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением, прежде всего в крупных и особо крупных размерах, а также взяточничества и других форм коррупции в государственных структурах всех уровней, случаи подделки и фальсификации документов различных видов. Хотя по этой группе предполагается очень значительный уровень латентности.

3) дальнейшее слияние и консолидация общеуголовной и экономической преступности. Сохранится угроза дальнейшей криминализации таких прибыльных сфер хозяйствования, как банковская деятельность, нефтегазовая промышленность, энергетика, черная и цветная металлургия, угольная промышленность, приватизация государственных предприятий, игровая индустрия и индустрия отдыха, экспортно-импортные операции. Будет продолжаться процесс совершенствования системы отмывания средств. Средства, полученные преступным путем, будут активно использоваться в процессе приватизации. В этом направлении вполне вероятным является активное использование Украинский кредитно-финансового рынка межнациональными криминальными структурами.

4) предполагается рост количества организованных преступных группировок всех видов, которые будут действовать в сферах банковской, кредитно-финансовой, внешнеэкономической деятельности, нелегального и полулегального бизнеса, контрабанды товаров, бизнеса игр и развлечений и т. Такая тенденция сохранится в течение ближайшего периода, а в дальнейшем вполне вероятной будет стабилизация количества таких группировок.

Общее увеличение количества преступлений экономической направленности будет сопровождаться углублением угроз экономической безопасности за счет организованных и квалифицированных форм действий, расширение масштабов коррумпированности и дальнейшего сращивания с общеуголовной преступностью.

Ослабление же криминогенной ситуации возможно лишь при условии стабилизации и улучшения состояния в экономической и социальной сферах, укрепление правовой и материально-технической базы органов внутренних дел и должного взаимодействия между правоохранительными и другими субъектами противодействия.

Задача оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями:

1) выявлять и раскрывать хозяйственные, служебные и другие преступления на предприятиях, в организациях, коммерческих структурах, финансово-кредитной и банковской системах и принимать меры к предупреждению;

2) осуществлять оперативное обслуживание объектов хозяйствования различных форм собственности;

3) анализировать состояние преступности, определять основные направления и тактику оперативно-служебной деятельности, связанной с выявлением правонарушений в государственном, коллективном и частном секторах экономики;

4) проводить в установленном законом порядке проверку материалов о корыстных преступлениях, дознание по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, выполнять письменные поручения следователей, прокуроров и судей в соответствии с УПК Украины;

5) обеспечивать защиту финансируемых правительством программ развития отраслей экономики Украины или отдельных регионов и сферы обслуживания населения от преступных посягательств;

6) проводить в установленном порядке оперативно-розыскные мероприятия, связанные с установлением фактов нарушения прав интеллектуальной собственности;

7) выявлять факты взяточничества, коррупции и других злоупотреблений, в частности связанных с приватизацией государственной собственности, и принимать меры к предупреждению;

8) выявлять лиц, занимающихся подделкой денег, акций, векселей и других ценных бумаг, а также проводить профилактическую работу среди них;

9) разрабатывать информационно-аналитические документы по вопросам борьбы с преступностью в сфере экономики для органов государственно-исполнительной власти;

10) проводить среди населения работу по разъяснению законодательства по вопросам ответственности за совершение преступлений в сфере экономики;

11) освещать в СМИ состояние экономической преступности;

12) бороться с организованной преступностью в сфере экономики и коррупцией.

Понятие, экономической преступности. Экономическая преступность — это система преступлений в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества. Она включает преступления в сфере экономической деятельности (экономические в узком смысле слова) и преступления против собственности (имущественные).

Таким образом, к экономическим относятся деяния, помещенные в разделе 8 УК РФ «Преступления в сфере экономики», который содержит главу 21 «Преступления против собственности» и главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».

До сих пор не удалось выделить вполне удовлетворительные криминологические признаки экономической преступности. Общепризнанное определение отсутствует и в зарубежной криминологии. Не оспаривается лишь понимание того, что понятиеобразующую основу экономической преступности олицетворяет её «беловоротничковая» часть, впервые обозначенная американским криминологом Сатерлендом. По вопросу содержания экономической преступности европейские специалисты ориентируются на Рекомендации Комитета министров юстиции, принятые в 1981 году, в которых определены 15 видов «специфических и не специфических» правонарушений:

1) картельные правонарушения;

2) мошеннические действия и злоупотребление экономической ситуацией со стороны мультинациональных компаний:

3) мошенническое получение от государства или международных организаций грантов или злоупотребления ими;

4) компьютерные преступления;

5) создание фиктивных фирм;

6) мошенничество с балансовыми отчётами компании и бухгалтерские правонарушения;

7) мошенничество в связи с экономической ситуацией и корпоративным капиталом компании;

8) нарушение со стороны компании стандартов безопасности жизни или здоровья своих сотрудников;

9) мошенническое причинение ущерба кредиторам (банкротство, нарушение авторских прав);

10) мошенничество в отношение потребителей (фальсификация и введение в заблуждение относительно качества и безопасности товара: 12% лекарств — контрафакт);

11) недобросовестная конкуренция (включая подкуп конкурентов) и ложная реклама;

12) налоговые нарушения и уклонение от уплаты социальных платежей со стороны предприятий;

13) таможенные правонарушения;

14) правонарушения относительно денежного регулирования;

15) правонарушения банковские и на фондовой бирже и злоупотребление публичной неосведомлённостью.

В российских условиях выделение признаков экономической преступности осложняется тем, что в условиях первоначального накопления капитала участие в перераспределении собственности выступает доминантой поведения не только субъектов экономической деятельности, но и представителей коррумпированного чиновничества, членов организованных преступных групп, преступных формирований общеуголовной преступности и представителей профессиональной преступности.

Состояние экономической преступности. Анализ меняющейся ситуации в сфере экономики показывает, что российская экономическая преступность претерпевает существенные трансформации. Основные качественные изменения связаны с постепенным снижением уровня насилия в экономике и формированием социально-правового контроля. Вместе с тем следует учитывать латентность этих преступлений, и потому статистика условна.

По сведениям ГИЦ МВД РФ в 2003 году выявлено 376,8 тысяч, а в 2004 — 402, 4 тысяч преступлений экономической направленности.

В 2007 году более половины всех зарегистрированных преступлений (53,2%) составляют хищения чужого имущества, из них кража — 1 567 000. Правоохранительными органами выявлены 459 200 преступлений экономической направленности, удельный вес их в общей структуре преступности — 12,8%. Материальный ущерб (по оконченным делам) 223,8 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие в их структуре — 38,1%.

В 2008 году выявлено 448 800 преступлений экономической направленности, почти половина всех зарегистрированных преступлений (48,7%) составляют хищения чужого имущества, из них кража — 787 500.

За период января по август 2010 года выявлено 234 300 преступлений экономической направленности, из них против собственности — 40,9 %; в сфере экономической деятельности — 28 %, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления — 17,2 %.

Масштабы ущерба по оконченным уголовным делам по экономическим преступлениям, согласно данным ГИЦ МВД РФ в 20062008 г.г. составили 493,2 миллиардов руб. выявленного материального ущерба и 268,2 миллиардов руб. возмещённого.

Возникновение и детерминация экономической преступности. Все связано со спецификой перехода к капитализму. Особенностью этого процесса стала невиданная в истории быстрота его развития и тот факт, что основная борьба велась за бывшую государственную собственность (общенародную).

Мировой клуб миллиардеров пополнился российскими «нуворишами», чьи состояния возникли, главным образом в ходе приватизации.

В условиях распада советского государства и становления новой демократической формы государственности переход к рынку обернулся «диким» криминальным капитализмом, который развивался в отсутствии социально-правового контроля.

В исследовании экономической преступности часто используется понятие «теневая экономика», которое означает совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами. Разумеется, не все сферы теневой экономики представляют экономическую преступность, но само существование теневой сферы экономической активности является для неё питательной средой. По оценке специалистов МВД, в конце 90-х годов теневая экономика превышала 45-50% ВВП. В развитых странах эта цифра 5-10% ВВП, лишь в странах Латинской Америки около 60-65%.

В 90-х годах сформировались криминальные секторы теневой экономики, непосредственно связанные с экономической преступностью. Сюда можно отнести:

1) Преступления в кредитно-финансовой сфере. Эта сфера наиболее уязвима. После операций с фальшивым авизо сейчас распространено незаконное получение и нецелевое использование льготных кредитов (через взятки).

По данным Правительства РФ из страны ежегодно вывозится без законных на то оснований 20-25 млрд. $.

2) Обман вкладчиков и мошенничество. Только в Москве на 1995г. насчитывалось 213 лопнувших компаний, обман вкладчиков и присвоение их денег руководством.

3) Криминальный рынок оружия и военной техники, формирующийся за счёт незаконной продажи оружия с армейских складов, хищений с заводов, контрабандой. Это влияет на всё возрастающую вооруженность преступности в целом и нестабильности в РФ и СНГ (этнические, националистические и криминальные разборки).

4) Незаконный экспорт сырья, энергоресурсов, редкоземельных и цветных металлов, включающий: контрабандный вывоз за границу радиоактивных, драгоценных металлов, дорогостоящего сырья растительного и животного происхождения; экспорт цветных и редкоземельных металлов, оформленный на другую продукцию; осуществление внешнеэкономических сделок на не эквивалентной основе; официальный экспорт по намеренно заниженным ценам с целью последующей перепродаже (по данным правоохранительных органов 2025% разницы цен поступали на заграничные счета руководства фирм- продавцов).

5) Отмывание денег, полученных незаконным путём. Отмывание преступных доходов способствует криминализации экономических связей. Всё больше объектом посягательства становится не сам бизнес, а недвижимое имущество предприятий и расположенные под ним земельные участки. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу в РФ около 40 000 фирм, в том числе, совместных и 1/3 банков контролируются криминальными структурами и группами и участвуют в «отмывании денег». Российская преступность отмывает до 12 млрд. $ в год. Подставные фирмы и банковские счета оформлены на Кипре, в Швейцарии, Лихтенштейне, странах Персидского залива.

6) Сокрытие доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения. Налоговая преступность выделяется отдельно, т.к. это основа бюджета страны. При перерегистрации в 2003 году в государственном реестре юридических лиц зарегистрированы 3,3 млн. организации. В налоговые органы представили сведения лишь — 1,3 млн. Примерно 1 млн. организаций — мёртвые компании, фирмы-однодневки, и должны быть ликвидированы. Часто основные активы выводятся в зарубежные и внутренние оффшоры (территории со льготным налогообложением или вообще освобождаются от налога).

Налоговой комитет в ГД РФ 3-ьего созыва, возглавлял Дубов В., акционер ЮКОСа, сейчас он объявлен в международный розыск.

7) Криминологически значимые последствия приватизации. Весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий. Рруководители предприятий незаконно завладевали контрольными пакетами акций с последующей дачей взяток работниками Государственного комитета по управлению имуществом при оформлении документов о приватизации. Отдельные лица приобретают огромные пакеты акций прибыльных предприятий без предъявления деклараций о доходах.

8) Активизация деятельности в сфере добычи, переработки и реализации драгоценных металлов и камней.

9) Торговля краденными автомобилями.

10) Расширение подпольного производства спиртного, лекарственных изделий. Так в аптеки поступает в 10 раз больше спиртосодержащих настоек, чем их производят в стране. По данным МВД продаётся контрафактных медикаментов на 200-300 млн. $, примерно 1015 % объёма фармакологического рынка РФ. Примерно — 20-30%, находящихся в продаже лекарственных изделий — суррогат.

Кроме того, широкое распространение получили новые виды преступности: мошенничество, связанное с кредитными карточками, со страховкой, компьютерные преступления, торговля человеческими органами. Так, в Саратовской области вынесен обвинительный приговор в отношении организованной группы российских хакеров. Они вымогали деньги через Интернет у 9 английских букмекерских контор. Если хакеры не получали деньги, то атаковали серверы компаний, что парализовало их работу и приносило ущерб. Ежедневно компании теряли до 200 000 $.

Детерминация экономической преступности. Тенденции и основные характеристики экономической преступности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции негативных последствий проводимых экономических реформ. Уникальное по своим масштабам и срокам перераспределение собственности, происходящее в стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, порождённых не рынком, а традиционными политическими и административными механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала (дифференцирующегося в криминологическом плане на «старый теневой» капитал, сформировавшийся до 1991 года, и «новый»).

Определённое значение этих факторов и начавшаяся в 1992 году приватизация крайне обострили криминологически значимые процессы конкуренции, чаще всего заключающиеся в противоправных или преступных методах борьбы с конкурентом (от подкупа чиновников с целью обеспечения различного рода льгот, государственных дотаций, иных преимуществ до запугивания и физического уничтожения конкурента).

К основным социальным, экономическим и социальнопсихологическим явлениям экономической преступности в 90-х годах можно отнести:

  • растущая аномия, выражающаяся в кризисе прежних ценностей, моделей поведения; невозможности достичь подавляющим большинством населения официально декларируемых «новых ценностей» (стандартов потреблений) легальным путём. Данные положения разработаны теорией социальной дезорганизации.
  • предприниматели происходят в большей части из сферы функционеров теневой экономики.

В начале кооперативного движения значительная часть преступных «авторитетов» устремились в легальный бизнес, с успехом отмыв большие суммы денег. Выраженная криминальная заражённость «новых русских» фиксируется рядом исследователей. Так 40% опрошенных институтом прикладной политики «новых» миллионеров признались, что раньше занимались нелегальным бизнесом; 22,5% привлекались в прошлом к уголовной ответственности и 25% продолжают поддерживать связь с криминальной средой.

  • отсутствие этики бизнеса. Заимствование предпринимателями элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуации.

— прогрессирующая социальная поляризация. Из 25 самых богатых европейцев 12 оказались россиянами. Суммарное состояние всех составляет — 471,4 $. На первом месте швед Инград Кампрада (31 млрд. $.), начинал в юности с продажи с велосипедов, спичек и авторучек. Сейчас 276 мебельных магазинов по всему миру IKEA. На втором месте — О. Дерипаска с состоянием 28 миллиардов $. На 4 — Р. Абрамович — 23,5 млрд. $. По официальным данным разница между средними доходами 10% богатых и 10% бедных в России составляет 17 раз. На самом деле этот разрыв можно оценить и в 30 к 1. если сосчитать неформальные доходы. Причём расслоение растёт: недавно было 14 к 1. Для сравнения в Европе 1 к 10. Главная проблема в структуре промышленности. Если ты не работаешь в экспортно-ориентированной отрасли или в банковской сфере, много денег не заработаешь. В России две трети экономики носят архаичный, неконкурентоспособный характер. Главное не в том, чтобы перераспределять деньги от богатых к бедным, а в том, чтобы дать среднестатистическим людям нормально заработать. Поэтому не надо заниматься демагогией в том смысле, что надо обкладывать налогами богатых. Они через систему оффшоров смогут уйти от налогов. Нужна реформа бюджетной сферы. Необходимо повысить зарплаты в 2-3 раза по сравнению с нынешним уровнем, с условием, что будут включены другие экономические механизмы. Сегодня на здравоохранение и образование тратится 8% ВВП, необходимо довести его до 12%.

— заметное снижение трудовой мотивации населения. Легальные доходы не соответствуют уровню жизни. Кризисные явления обусловили отказ от традиционных «трудовых ценностей» (профессионализм, квалификация, заинтересованность в конечных результатах труда, качество товаров и услуг).

Лишь 5,1% населения считают, что талант и трудолюбие помогут человеку разбогатеть. Наиболее эффективными средствами считают — 44,3% спекуляция и отмывание денег — 20,4%.

Предупреждение экономической преступности. Основным направлением предупреждения является активизация политики по подчинению стихийных рыночных процессов целям формирования социального правового государства. Стратегия экономической безопасности к основным угрозам национальным интересам в области экономики относит дифференциацию по доходам и высокий уровень бедности, и криминализацию общества и хозяйственной деятельности.

Имеет место стабильное расхождение экономического курса и уголовной политики. Необходимо исправление ситуации, когда общественно опасное деяние не признаётся преступным.

В аналитической записке Счётной палаты РФ «Анализ процессов приватизации за период 1993-2003годов» сделан вывод о том, что несовершенство законодательства не является основанием для отмены и пересмотра приватизации. Вместе с тем подтверждение легитимности приватизации в целом, по мнению Счётной палаты, не исключает выявления тех, кто совершил нарушения, приобретая собственность и восстановление нарушенного права — законного собственника — государства. То-есть необходимо в судебном порядке вернуть государству незаконно приватизированную собственность, а также компенсировать за недооцененную собственность или за невыполненные инвестиционные условия сделок. Следует ускорить разработку и реализацию законодательства о национализации.

Система предупреждения экономической преступности взаимосвязана с системой социально-правового контроля в сфере экономики, который осуществляется в различных формах.

Бюджетный (финансовый) контроль призван предупреждать и пресекать финансовые нарушения и злоупотребления (нецелевое использование бюджетных денег, перевод государственных средств в коммерческие структуры и хищения).

Субъектами бюджетного контроля является Счётная палата, органы федерального казначейства. Нормативной основой контроля является Бюджетный кодекс РФ. Важную роль в системе финансового контроля выполняет федеральная служба по финансовому мониторингу, созданная в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризму».

В условиях рыночных экономических отношений важное место занимает налоговый контроль, который проводится при налоговых проверках, получения объяснения налогоплательщиков, проверки данных учёта и отчётности и иных предусмотренных ст. 82 Налогового Кодекса РФ. К задачам налогового контроля относятся выявление и пресечение уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Таможенный контроль — совокупность мер по обеспечению соблюдения российского законодательства о таможенном деле, а также Таможенного кодекса Таможенного союза. В функции таможенных органов входит выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие контрабанды и других таможенных правил и налогового законодательства пересечения через границу товаров.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основные составы преступлений, включенные в главу 22 УК РФ?

2. В чем заключается особая социальная опасность современной экономической преступности?

1. Объясните причины преступности в экономической сфере на основании теории социальной дезорганизации.

2. Какова роль теневых капиталов в процессе криминализации экономической сферы?

5. Каковы основные направления общесоциальной профилактики экономической преступности?

6. Назовите субъекты проведения специальных мер профилактики, направленных на предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.

План

1. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.

2. Причины и условия преступности в сфере экономики.

3. Предупреждение экономической преступности.

1. Понятие и криминологическая характеристика экономи­ческой преступности.

Экономическая преступность представляет собой совокупность всех преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Экономическая преступность имеет корыстный характер и поэ­тому особенно опасна для общества.

Она связана с посягательством на общественно-производственные отношения в экономике, являющиеся фундаментом | системы государства.

Именно поэтому вопросом борьбы с преступностью в сфере эко­номики придается особое значение.

Существуют самые различные определения экономической прес­тупности, однако впервые общественность узнала о ней как о феноме­не «беловоротниковой преступности».

В 1940 году американский криминолог Садерленд определил экономическую преступность как комплекс правонарушений, совер­шаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рам­ках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, ко­торое им оказывается.

В Швеции известный криминолог и главный директор Совета по предупреждению преступности при Департаменте юстиции Швеции Свенсон предложил определение экономического преступления как длящегося, систематического, наказуемого деяния корыстного харак­тера, осуществляемого в рамках хозяйственной деятельности, состав­ляющей саму основу этого деяния.

В Советском Союзе экономическую преступность исследовали известные ученые-юристы Танасевич, Богданов, Синилов, Ларьков и

В настоящее время российские и украинские криминологи эко­номическую преступность определяют как совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности соб­ственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выпол­няющих определенные функции в системе экономических отношений.

Практически экономическая преступность — это сложная совоку­пность нескольких десятков составов преступлений, предусмотрен­ных уголовным законом: хищение; незаконные сделки с валютными ценностями; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; сокрытие доходов от налогообложения; обман потребителей; сокрытие средств в иностранной валюте; незаконное предпринимате­льство в торговле; контрабанда; выпуск, продажа товара, не отвечаю­щего требованиям безопасности и др.

Некоторые криминологи к экономической преступности относят и корыстные должностные преступления и особенно взяточничество.

Кроме того, экономическая преступность имеет некоторые осо­бенности:

1. Очень высока латентность экономических правонарушений.

Этому способствует отсутствие необходимой судебно-следственной практики и указаний Верховного суда Украины. Вслед­ствие этого, даже в случаях явного причинения ущерба экономичес­ким интересам личности и государства принятие юридического реше­ния затруднительно.

Ученые-криминологи в настоящее время латентность экономиче­ских преступлений определяют на уровне 70 — 95 %.

Более всего в структуре занимают экономические преступления в сфере добычи, переработки и реализации строительных материалов. Это, прежде всего, преступность, связанная с металлами, нефтью, га­зом, лесоматериалами.

2. Очень высок ущерб, который причиняется экономическими преступлениями — 40% денег находится в теневом бизнесе.

По данным председателя Государственной налоговой админист­рации Украины Азарова Н. Я. ежегодно за кордон незаконно переме­щается 4,5 млрд. долларов.

3. Экономическая преступность в большей степени, чем уголов­ная, формирует образ жизни значительной части населения. Фактиче­ски, это полукриминальный менталитет.

Для многих людей, занимающихся бизнесом, остается выбор: либо заниматься неформальным «черным» предпринимательством (укрывать доходы, нарушать таможенное законодательство), либо во­обще «поднять шлагбаум» и стать экономическим преступником.

4. Экономическая преступность по своей природе носит почти полностью организованный характер.

При этом следует отметить, что если в большинстве стран орга­низованная преступность контролирует в основном лишь преступные источники доходов — игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, то­рговлю оружием — то в Украине, России организованная экономичес­кая преступность властвует над всей экономикой.

Криминогенная ситуация в экономической преступности в бли­жайшее время будет определятся поиском новых способов соверше­ния преступлений, расширением масштабов коррупции.

Следует ожидать особенной активизации теневого бизнеса в кредитно-финансовой сфере, страховых, инвестиционных и благотвори­тельных фондах.

Будет сохранятся значительное число мошеннических операций с векселями, кредитными (пластиковыми) карточками, с присвоением денежных средств путем несанкционированного проникновения в ко­мпьютерные и телекоммуникационные сети.

Криминологии прогнозируют дальнейшее слияние и консолида­цию общеуголовной и экономической преступности. Будет наблюда­ться привлечение преступников для урегулирования экономических разногласий, совершение заказных убийств конкурентов.

Продолжается рост теневого сектора в экономике, увеличивается количество налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.

На динамику экономической преступности будут продолжать оказывать мощное воздействие такие факторы, как спад производства, нарастание официальной и скрытой безработицы, увеличивающееся количество расслоения населения по доходам.

2. Причины и условия преступности в сфере экономики.

Выяснение причин и условий экономической преступности крайне необходимо. Эффективная работа правоохранительных орга­нов по предупреждению экономических преступлений возможна на научно обоснованных рекомендациях по выявлению причин и усло­вий совершения преступлений.

Главное здесь — законодательная база. Неурегулированность многих ее вопросов привела к быстрому обогащению отдельных групп людей и обнищанию основной массы населения.

В процессе осуществления социально-экономических преобразо­ваний и нормотворчества практически полностью игнорировались фа­кты наличия организованной преступности. Не просчитывались воз­можности использования реформ в криминальных целях. Не учитыва­лось предупреждение ведущих криминологов о возможных негатив­ных последствиях избранной идеологии реформирования экономики.

В результате закончившийся этап первичных экономических преобразований показал способность преступных организаций испо­льзовать малейшие пробелы в законодательстве для незаконного лич­ного обогащения, применяя для этого целый комплекс методов воз­действия.

1. Внедрение своих ставленников в государственные, правоох­ранительные, контролирующие органы и коммерческие структуры.

2. Коррупцию, подкуп должностных лиц органов власти, управ­ления, судов.

3. Сговор с руководителями крупных промышленных и коммер­ческих структур.

4. Давление со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления, распространение ложной информации.

5. Скупка паев и акций, захват имущественных прав и собствен­ности под различного рода угрозами.

6. Террор и физическое устранение неугодных лиц.

По мнению криминологов, второй, денежный, или рыночный этап перераспределения собственности, начавшийся в 1995 году, со­держит в себе не меньший потенциал криминогенной опасности, не­жели первоначальные «чековые» или административные преобразо­вания.

Основными недостатками организационного и правового сопро­вождения экономических преобразований, которые и являются одними из основных причин экономической преступности, по утвержде­нию криминологов, являются:

1. игнорирование недопустимости легализации преступных дохо­дов; фактический мораторий на проверку законности происхождения средств, вводимых в хозяйственный и финансовый оборот;

2. несоответствие правовой базы реформируемой экономике; от­сутствие действенной поддержки и защиты добросовестного предп­ринимательства; неразработанность системы ответственности за на­рушения антимонопольного и налогового законодательства;

3. Преувеличение возможностей правоохранительной системы как социального регулятора; отстраненность судов от проблем обес­печения безопасности граждан от угроз со стороны преступников; не­готовность соответствующих органов выявлять и фиксировать неза­конные доходы.

3. Предупреждение преступлений в сфере экономики.

Действуют общие методы предупреждения преступности. Вместе с тем здесь необходимы и специфические меры:

1)восстановить промышленно-производственную базу по выпус­ку отечественных товаров и средств производителей для насилия.

2)взять под контроль «челночную деятельность» лиц, которые вывозят за границу товары и денежные средства, а на наш рынок пос­тавляют некачественную продукцию, которая за рубежом не пользуе­тся спросом. Такая деятельность работает на укрепление зарубежной экономики, но никак не отечественной.

3)как можно быстрее повысить жизненный уровень народа, дать людям возможность зарабатывать на жизнь честным трудом. Надо дифференцировать оплату труда и доходы населения. Иначе обнища­ние большинства народа будет продолжаться.

^усовершенствовать налоговую систему. Она должна служить развитию экономических связей и подъему производства, а не наобо­рот.

Следует особо подчеркнуть, что меры по предупреждению эко­номических преступлений аналогичны мерам по боре с организован­ными формами преступности.

Об этом мы уже говорили.

Криминологи особо выделяют необходимость применения в бо­рьбе с экономическими преступлениями таких мер, как:

  • а) государственный контроль за развитием производственно-экономических и кредитно-финансовых отношений, особенно в ком­мерческих структурах;
  • б) регулирование должно осуществляться с помощью налоговых рычагов, а в отдельных случаях путем предоставления государствен­ных кредитов;
  • в) усиление контроля за деятельностью банков по кредитованию негосударственных структур;
  • г) проверка законности проведения приватизации имущества;
  • д) контроль за экспортом сырья.

49. Криминологическая характеристика экономической преступности.

Экономическая преступность

Криминологическая характеристика экономических преступлений сложна, т.к. формы и способы этих преступлений отличаются разнообразием и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в обществе, особенно в экономике.

Экономические преступления взаимосвязаны, изменение состояния структуры одних преступлений обусловливает изменения других. Например, рост хищений взаимообусловлены изменениями преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности и т.д.

Для экономических преступлений, совершаемых умышленно, характерна корыстная мотивация, стремление к противоправному обогащению за счет государства, коммерческих структур различных форм собственности, общественных объединений либо граждан.

Хищения, взяточничество, коррупция поразили практически все отрасли народного хозяйства.

При определении групп преступлений, образующих экономическую преступность, интегрирующим признаком можно считать причинение вреда охраняемым законом экономическим интересам всего общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений. Отличительная особенность экономических преступлений состоит в том, что они совершаются специальным субъектом, а не посторонними для объекта управления людьми, включенными в систему экономических отношений, на которые они посягают.

Незаконное предпринимательство, фальсификация товаров, ставящих под угрозу не только здоровье, а порой и жизнь потребителей, обман покупателей, незаконное повышение или поддержание цен отмечаются в каждом четвертом случае от числа всех зарегистрированных в сфере экономики преступлений.

Значительные средства переводятся из России на счета зарубежных банков от неправомерных сделок, нередко сопряженных с хищениями государственного имущества, взяточничеством. Зарубежные партнеры серьезно озабочены притоком в их банки средств, добытых преступным путем, легализацией теневого капитала, подрывающих традиции честного бизнеса и провоцирующих вседозволенность как способ накопления капитала.

Высокую криминогенную активность отличает вся среда реформирования собственности путем приватизации государственных и муниципальных предприятий. Наибольшее распространение здесь получили: занижение стоимости приватизируемых объектов, устранение нежелательных конкурентов, приобретение недвижимости путем незаконного отчуждения государственного имущества во всевозможные акционерные общества и товарищества с участием физических лиц, неоднократная переуступка, а в ряде случаев и ложное банкротство хозяйствующих субъектов, в уставной капитал которых передано государственное и муниципальное имущество.

Качественная техническая поддержка сайта в Тюмени

50. Причины и условия экономической преступности.

К основным социальным, экономическим и социально-психологическим явлениям и процессам, выступающим в качестве причин и условий прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности можно отнести:

  • кризис системы существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;
  • в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма крупные суммы. Выраженная криминальная зараженность экономически наиболее активных (высокодоходных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксируется рядом исследований.
  • отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т.п.);
  • крайне негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией.
  • заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения.

Легальные доходы все меньше соответствуют реальному прожиточному минимуму.

  • рост безработицы.

51. Предупреждение преступности в сфере экономики.

Предупреждение преступлений в сфере экономики – это неотъемлемая часть социального управления. Оно предполагает осуществление систем экономических, организационно-производственных, технических, правовых и культурно-воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителя и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обуславливающих совершение преступления.

Интересам противодействия криминализации базовых экономических отношений должны отвечать как общеэкономические, так и специальные меры защиты от противоправных посягательств.

Важно, чтобы государство законодательными и организационно-управленческими решениями создавало невыносимые условия для криминального бизнеса. Это меры, направленные на нейтрализацию, блокирование, а в дальнейшем уничтожение и устранение факторов, способствующих криминализации экономики.

Необходимо:

ü обеспечить жесткий контроль за всеми источниками пополнения бюджета

ü проведение всех закупок товаров, предоставление услуг по государственным заказам через открытые конкурсы; открытость в расходовании бюджетных средств.

ü Создать механизм для регулирования внешнеэкономических операций для выполнения договорных обязательств и государственных заказов

ü Введение системы квотирования основных видов вывозимого сырья, лицензирования определенных сфер деятельности

ü Разработать и обеспечить бесперебойное функционирование механизма реального контроля за доходами и расходами юридических и физических лиц

В целях предупреждения взяточничества и других проявлений коррупции важно обеспечить эффективное функционирование систем государственного и общественного контроля.

Необходима виктимологическая профилактика – например, например, информирование покупателей о свойствах товаров и приемах их распознавания, об уловках, применяемых в целях обмана покупателей.

52. Особенности личности корыстного преступника.

Криминологический портрет лиц, совершивших корыстные преступления, характеризуется четырьмя группами признаков: 1) демографические, 2) социально-ролевые, 3) психологические и 4) уголовно-правовые.

К числу психологических признаков личности совершивших корыстные преступления относятся:

*стойкость корыстной установки (направленности) – это степень устойчивости психологической готовности к совершению преступлений, сопряженных с противоправным обогащением.

*уровень готовности к насильственным способам реализации корыстного мотива преступлений;

  • Выделяются шесть типов личности корыстных преступников: 1) потенциально неопасный — впервые совершивший корыстное преступление небольшой или средней тяжести с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья;
  • 2) потенциально опасный — впервые совершивший корыстное преступление с угрозой применения насилия опасного для здоровья;
  • 3) потенциально особо опасный — впервые совершивший корыстное преступление с угрозой применения насилия, опасного для жизни;
  • 4) неопасный — совершивший преступление с применением насилия, не опасного для здоровья;
  • 5) опасный — совершивший корыстное преступление с применением насилия, опасного для здоровья;
  • 6) особо опасный — совершивший корыстные преступления с применением насилия, опасного для жизни.

*характер мотивации, стимулирующей возникновение корыстной установки или ее реализацию;

  • обычно выделяются пять типов личности корыстных преступников: 1) утверждающийся — использующий незаконное обогащение в целях самоутверждения;
  • 2) дезадаптивный — совершающий корыстные преступления в целях приспособления к среде или выживания;
  • 3) алкогольно-наркотический — совершающий корыстные преступления для удовлетворения непреодолимого влечения к алкоголю или наркотическим средствам;
  • 4) игровой — совершающий корыстные преступления в целях удовлетворения потребности в острых эмоциональных переживаниях, связанных с риском;
  • 5) семейный — совершающий корыстные преступления в интересах семьи.

*отношение к нравственно-правовым стандартам в области оборота имущественных благ и в том числе к уголовно-правовым запретам на совершение корыстных преступлений.

Отношение к соблюдению нравственно-правовых (в том числе уголовно-правовых) стандартов в области оборота имущественных благ характеризуется рядом показателей, и прежде всего, степенью солидарности с этими стандартами, а также степенью готовности к их соблюдению.

Для совершающих наиболее распространенные виды корыстных преступлений против собственности характерны весьма низкий уровень солидарности с соответствующими нравственно-правовыми запретами.

Уголовно-правовые признаки, характеризующие личность совершивших корыстные преступления, условно могут быть разделены на две группы: 1) непосредственные; 2) косвенные. К первой группе относятся: а) особый служебный статус, обусловливающий совершенные корыстного преступления определенного вида; б) вид соучастника; в) наличие неснятой или непогашенной судимости и др. Ко второй группе уголовно-правовых признаков относятся: а) тяжесть совершенного преступления; б) форма умысла, указание на корыстную цель или заинтересованность как обязательные признаки субъективной стороны состава соответствующего преступления; в) вид и разновидность множественности совершенных преступлений (совокупность, неоднократность, рецидив, в том числе опасный и особо опасный); г) форма соучастия и др.

К числу демографических признаков личности, совершивших корыстные преступления, относятся: пол, возраст, уровень образования, место проживания, степень оседлости, уровень жизни.

Социально-психологическая характеристика рассматриваемой категории лиц включает оценки уровня знания соответствующих уголовно-правовых запретов; отношения к ним и отношения к их соблюдению; субъективно воспринимаемого риска быть разоблаченным в совершенном преступлении; отношения к понесенному наказанию.

53. Криминологическая характеристика преступлений против собственности.

Преступления против собственности

Существенными признаками таких преступлений являются:

Посягательство на чужое имущество.

Посягают в основном на вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество. Вымогательство бывает связано с требованием передачи прав на имущество. Чужим для преступника может быть имущество как физических, так и юридических лиц; собственниками имущества могут быть государство, организация, объединение, не имеет значение владеет ли лицо этим имуществом, или пользуется им, или же только им распоряжается.

Корыстная цель, т.е. противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в пользу виновного или в пользу другого лица.

Здесь налицо мотивация наживы, обогащения, получения материальной выгоды.

Самыми распространенными преступлениями являются кражи. В структуре этого вида преступлений количественно преобладают кражи имущества граждан, однако общественная опасность посягательства на имущество юридического лица от этого не уменьшается.

Разбои и грабежи – чрезвычайно распространенные преступления против собственности, причем их регистрируется значительно меньше, чем совершается.

54. Предупреждение преступлений против собственности.

Стратегия предупреждения таких преступлений заключается в локализации явлений, образующих причинный комплекс общеуголовной корыстной преступности против собственности, предотвращение или смягчение последствий действия этих явлений. Это обусловливает применение таких мер, которые могли бы обеспечить функционирование экономики в режиме расширенного воспроизводства, устойчивость финансовой системы, иных мер по укреплению и развитию рынка, экономических отношений.

К числу таких мер относятся:

v Создание экономических и правовых условий, исключающие криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, захват криминальными структурами производственных и финансовых институтов, их проникновение в структуры власти.

v Экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции их экономической безопасности.

К предупредительным социальным мерам можно отнести:

  • v Правовую пропаганду деятельности правоохранительных органов;

v Разработку мер по повышению уровня материальной базы сиротских, социально-реабилитационных и

коррекционных учреждений; жилищных и бытовых условий многодетных и малообеспеченных семей, создание специальных служб для детей, оставшихся без средств к существованию.

v Разработку и реализацию мер по обеспечению социальной занятости подростков и молодежи, безработных

и бездомных, беженцев о вынужденных переселенцев, иных лиц, не имеющих постоянных доходов и иных средств к существованию.

v Создание центров реабилитации для лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.

v Осуществление мероприятий по развитию сети учреждений для создания помощи лицам, оказавшимся без

определенного места жительства и занятий.

55. Криминологическая характеристика насильственной преступности.

Наиболее значительную часть насильственных преступлений составляют умышленные убийства, умышленное причинение вреда здоровью, истязания, изнасилования, разбои, насильственные грабежи и сопряженное с насилием хулиганство. Их состояние, динамика характеризуют насильственную преступность в целом.

Основой объединения данных преступных деяний в криминологически значимую группу являются такие критерии, как:

  • способ действий преступника — физическое насилие над личностью, попытка либо угроза его применения;
  • форма вины — умысел;
  • объект посягательства — физический статус личности.

Рассмотрение хулиганства в одной группе с насильственными преступлениями связано с общностью или близостью их причин, способов этих преступлений, конкретных ситуаций, личностных качеств преступников. Существенно также, что многие насильственные преступления совершаются из хулиганских побуждений.

Насильственные преступления по степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий превосходят другие криминальные проявления. Они наносят непоправимый ущерб обществу.

Анализ структурных изменений насильственной преступности свидетельствует о повышении степени общественной опасности отдельных категорий насильственных преступлений. Возрасла тяжесть причиняемых ими последствий. Увеличивается доля организованных, заранее подготовленных преступлений, отличающихся особой дерзостью, изощренностью, жестокостью.

Хулиганские побуждения выражаются в стремлении открыто противопоставить свое поведение общественному порядку, продемонстрировать грубую силу, отомстить за справедливо сделанное замечание.

Происходит увеличение доли тяжких преступлений против личности в маргинальной (социально неустойчивой) среде. Тяжкие насильственные преступления они совершают на почве мести, ссор, сведения счетов, стремления скрыть или облегчить совершение другого преступления.

Увеличивается доля особо жестоких преступных посягательств на личность, нередко совершаемых с элементами цинизма, глумления, садизма.

Растет число убийств, сопряженных с изнасилованием. Эти преступления свидетельствуют об особой эгоцентрической направленности личности виновных, их аморализме, крайней жестокости.

56. Особенности личности насильственного преступника.

Насильственные преступления связаны единой насильственной или агрессивно-насильственной мотивацией посягательства.

Личность субъекта насильственных преступлений характеризуется, с одной стороны, достаточно постоянными социально-демографическими и мотивационными признаками. С другой стороны, новациями, порожденными острыми противоречиями вхождения в рынок.

Классификация насильственных преступников:

1. Случайные. Преступные действия этих лиц представляют неадекватную реакцию на внезапно возникший конфликт либо связаны с разовым попаданием их в обстановку интенсивного группового давления.

2 Замыкающиеся на конфликте. Преступные действия таких лиц обычно завершают нараставший (длящийся) конфликт в семье, бытовом окружении и т.п. Мотивация связана преимущественно с чувством обиды, ревности, мести.

3. Отрицательно ориентированные. Преступные действия этих лиц связаны с относительно развитыми отрицательными ориентациями, с наличием определенного предшествующего опыта нарушений общественного порядка и других правонарушений. В подобных случаях мотивация включает в качестве основного или одного из ведущих элементов пренебрежение требованиями общества, неуважение к ним.

4. Злостные. Преступные действия таких лиц в значительной степени утрачивают ситуационный характер: здесь значительна доля предумышленных деяний. Совершение насильственных преступлений в данном случае не только подготовлено предыдущими, менее значительными правонарушающими действиями, но и образует повторяющийся поведенческий стереотип. Эгоцентризм, жестокость, озлобленность, агрессивность, несдержанность превращаются в ведущие черты личности.

Взяв за основу характер антиобщественной направленности личности, выделяют три основных типа насильственных преступников. К первому из них относятся преступники с четко и устойчиво выраженной специфической (агрессивно-насильственной) антиобщественной направленностью, ориентированные на поведение, опасное для жизни, здоровья и достоинства других граждан. Для них характерны негативно-пренебрежительное отношение к человеческой личности и ее важнейшим благам, убежденность в допустимости насильственных средств разрешения возникающих конфликтов.

Выделяют личностные деформации:

  • В сфере нравственности: жестокость, злобность, грубость, эгоистичность, циничность;
  • В волевой сфере: амбициозность, некритичность, мнительность, нетерпимость, неадекватность самооценки, завышенность притязаний, психические нарушения;
  • В эмоциональной сфере: агрессивность, конфликтность, отчужденность, импульсивность, легкомысленность, раздражительность, эмоциональная холодность.

57. Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства.

Особенностью причинной обусловленности насильственных преступлений является наличие двух типов источников детерминации: внутренних (по отношению к личности преступника), внешних.

Внешние источники — негативное социальное окружение, отрицательное влияние различных социальных факторов в процессе социализации (пороки воспитания, дурной пример и т. п.).

Внешние источники проявляются в форме причин образования криминогенных качеств, факторов их устойчивости, условий, затрудняющих правомерное поведение и облегчающих противоправное.

К причинам насильственных преступлений относятся:

1. Пороки семейного воспитания:

  • Формирование криминогенных качеств в семье (примеры насилия и грубости);
  • Неспособность семьи воспрепятствовать формированию отрицательных качеств у ребенка под влиянием других детерминант;
  • Неспособность родителей скорректировать развитие личности, исправить, переубедить, сформировать положительные качества.

2. Пороки школьного воспитания:

  • Дети, не способные воспринять стандартную программу, отстают в учебе, начинают прогуливать занятия, озлобляются на одноклассников, бросают школу, и общество утрачивает канал социального контроля;
  • Многие школьные функционеры рассматривают главной задачей школы передачу детям определенной суммы знаний. Формирование личности, развитие индивидуальной культуры ребенка, коррекция и компенсация пороков семейного воспитания при таком подходе либо отходят на задний план, либо вообще теряются из виду;

— Деградация социальной структуры, недофинансирование сферы образования приводят к тому, что наиболее способные педагоги уходят в платные учебные заведения, а оставшиеся в школе работники не имеют ни достаточного материального обеспечения, ни соответствующего стимулирования (забастовки голодных учителей постепенно становятся нормой).

3. Неразвитость сферы досуга способствует праздности, а праздность — главное условие развития криминальных инициатив.

4. Алкоголизация и наркотизация молодежи.

5. Деградация отечественной культуры, экспансия криминальной культуры, проникновение западной массовой культуры с культом насилия и индивидуализма.

6. Негативная роль средств массовой информации (главным образом телевидения), обрушивающих на россиян информационные потоки, основным содержанием которых являются ужасы, порнография, насилие.

7. Кризис идеологии, нравственности, политический и экономический кризис, социальное расслоение — социальная дезорганизация, формирующая вседозволенность, утрату авторитета власти, закона, родителей.

8. Неэффективное функционирование правоохранительной системы, демонстрирующее бессилие закона и продуцирующее опыт безнаказанных правонарушений и преступлений.

9. Неспособность государства поставить под контроль незаконный оборот оружия.

10. Неразвитость системы виктимологической профилактики преступлений.

11. Отсутствие нормально функционирующей сети органов выявления и блокирования лиц с патологией психики, генерирующей склонность к насилию.

12. Криминальная самодетерминация — развитие представителями преступного мира склонности к насилию у молодежи.

58. Предупреждение насильственных преступлений против личности и хулиганства.

Предупреждение насильственной преступности с учетом многообразия форм ее проявления осуществляется различными мерами. Решающее значение имеют осуществляемые на общесоциальном уровне меры, способствующие устранению социально-экономических, политических и идеологических причин криминального насилия. Средствами убеждения, воспитания, просвещения необходимо противостоять распространению в массовом сознании культа силы, ориентации значительной части граждан, и особенно молодежи, на насильственные варианты разрешения жизненных проблем. Важное значение имеет укрепление семейных устоев, повышение культуры быта и межличностных отношений. Необходимо усилить социальный контроль за лицами с агрессивно-конфликтной направленностью поведения.

Применительно к наиболее опасным видам криминального насилия, связанным с терроризмом, заказными убийствами, бандитизмом, захватом заложников, первостепенное значение имеют меры предупреждения организованной преступности.

Интересам предупреждения насильственных преступлений, прежде всего наиболее опасных, служат меры по ограничению нелегального оборота оружия в стране.

В интересах предупреждения насильственных преступлений следует регулярно проводить социологические опросы населения о состоянии личной безопасности, степени защищенности граждан от противоправных посягательств и по результатам опросов вносить соответствующие коррективы в практику работы правоохранительных органов. Предупреждению как самих насильственных преступлений, так и ситуаций, чреватых угрозой их совершения, способствуют своевременные и адекватные меры административно-правового воздействия на лиц, нарушающих антиалкогольное и антинаркотическое законодательство. Большое значение для предупреждения тяжких насильственных преступлений имеет обеспечение неотвратимости наказания за уголовно наказуемые деяния, предусмотренные нормами уголовного закона. Необходимо усилить надзор прокуратуры за законностью решений милиции по заявлениям, всем сигналам об этих деяниях.

Одним из главных направлений предупреждения актов насилия в современный период выступает успешное достижение целей проводимой в стране экономической реформы, повышение и относительное выравнивание материального уровня жизни основных слоев населения, укрепление социального статуса личности, ее веры в собственные силы. Полнокровная, духовно насыщенная жизнь — важнейшее условие самоуважения любого индивида, а следовательно, и его уважительного, бережного отношения к жизни, здоровью и достоинству другого человека.

Преодоление социальной апатии, пассивности, равнодушия будет способствовать общему росту правового сознания населения, снижению вероятности возникновения социально нежелательных межличностных конфликтов. Предупреждение конфликтности предполагает разработку и реализацию системы мер по повышению культуры общения, воспитанию уважительного отношения к другой личности.

59. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.

Рецидив преступлений – это вид множественности преступлений. По УК рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Существуют разные понятия рецидива преступлений: уголовно-правовой или легальный (совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление); криминологический или фактический (любое повторное совершение преступления, т.е. простое повторное преступление); пенитенциарный.

Рецидив различается по форме: общий (разнородные преступления); специальный (повторное совершение тождественного или однородного первому преступлению).

Бывает также опасный и особо опасный.

Повышенная общественная опасность рецидива обусловлена тем, что совершение преступления во второй и более раз свидетельствует об упорном стремлении лица продолжать преступную деятельность, несмотря на принятые в отношении него уголовно-правовые меры. Опасные, особо опасные преступники осложняют криминогенную обстановку в стране. Социальный вред состоит в том, что преступники-рецидивисты своим примером оказывают вредное влияние на неустойчивых людей, особенно из числа молодежи, вовлекая их в преступную деятельность.

Наиболее рецидивными считаются кражи, хулиганство, разбои и грабежи. Незначительна доля рецидива в преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности или по неосторожности.

60. Особенности криминологической характеристики личности преступника-рецидивиста.

В характеристике личности преступника-рецидивиста выделяют: потребность и мотивы, нравственное и правовое сознание, социальные позиции и связи, социально значимую деятельность.

Система мотивов беднее и уже, чем у законопослушных граждан и лиц, совершивших преступления впервые. Доминирующими являются мотивы эгоистические, материально-потребительские, эмоционально-сиюминутные.

У них наблюдается деформация потребностей – преобладание материальных интересов над духовными, например, потребность в общении, образовании, творчестве у большинства отсутствуют. Антисоциальные потребности и антисоциальные мотивы – корысть, месть, ревность, зависть, устранение препятствий или сокрытие другого преступления.

Рецидивисту свойственны несамокритичность, самооправдание содеянного, вера в безнаказанность, удачливость, умение избегать разоблачения, циничное пренебрежение общественными благами в угоду эгоистическим интересам. Многие из них расценивают свою деятельность как правильную, разоблачение – как нелепую случайность, а приговор и наказание – как ужасную несправедливость.

Как правило, рецидивисты имеют небольшой, прерывающийся рабочий стаж, несоразмерность его с возрастом, который складывается из периодов между очередными осуждениями. Это обычно лица, имеющие только среднее или неполное среднее образование.

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений, это и является актуальностью выбранной темы.

Экономическую преступность образует совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом. Так, раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» состоит из трех глав: гл. 21 «Преступления против собственности», включающей известные ранее виды посягательств на собственность (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой и др.); гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», где наряду с но­выми видами деликтов, такими, как, например, незаконное предпринимательство (ст. 171, а также ст. 1711), незаконная банковская деятельность (ст. 172), незаконное получение кредита (ст. 176), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174, а также ст. 1741), содержатся традиционные: приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст. 186), контрабанда (ст. 188), налоговые и таможенные преступления. Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» также содержит новации, касающиеся злоупотреблений полномочиями в негосударственных организациях.

Основной целью курсовой работы является рассмотрение преступлений в сфере экономики, а также определение основных способов предупреждение экономической преступности.

Исходя из вышеуказанного можно определить основные задачи данной курсовой работы, они сводятся к:

  • Ø рассмотрению понятия и общей криминологической характеристики экономической преступности;
  • Ø рассмотрению экономических причин экономической преступности;
  • Ø особенностям борьбы с экономической преступностью.

Также нельзя не упомянуть ряд учёных. Которые занимались данной проблемой, это такие люди как: Л. Д. Гаухмана, А. И. Долговой, В. В. Колес­никова, А. В. Корчагина, В. В. Лунеева, Э. Ф. Побегайло, П. Г. Пономарева. С.Т. Гаврилов.

Экономическая преступность в 80-е и 90-е гг. претерпела значительные изменения, качественные и количественные. Создание новых форм собственности, функционирование экономики в условиях рыночных отношений, недостаточная правовая урегулированность, интеграция в мировую экономику сопровождаются осложнением криминальной обстановки в ней. Экономическая преступность все в большей мере выступала как прямое проявление и следствие криминализации эконо­мической, а в ряде случаев и политической сфер жизни общества.

Общественная опасность экономической преступности заключается в негативном влиянии на институты общества, нарушении установленного порядка функционирования материальной основы государства — экономики. Определяется она некоторыми ее основными особенностями:

1. Общие проблемы влияния экономических реформ и методов их проведения в жизнь на состояние преступности рассматривались в трудах виднейших отечественных криминологов — И.И. Карпеца и В.Н. Кудрявцева. Специальные вопросы криминологии экономической преступности наиболее активно исследуются учеными ВНИИ МВД России, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, Института государства и права РАН РФ, специалистами в г. Владивостоке, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске и др. Различные проявления экономической преступности в условиях реформирования экономики и действия нового уголовного законодательства рассматриваются в работах Л.Д. Гаухмана, Ю.В. Голика, А.И. Долговой, В.В. Колесникова, А.В. Корчагина, В.В. Лунеева, В.Д. Ларичева, С.В. Максимова, Э.Ф. Побегайло, П.Г. Пономарева, Э.И. Петрова, П.С. Яни и др. авторов. Учитывая мнение многих экспертов об увеличении в последние годы общей латентности преступных проявлений, можно представить, с какой лавиной экономических деликтов столкнулось общество.

В 2003 г. в России было выявлено более 300 тыс. экономических преступлений, что составляет 10% от общего числа всех зарегистрированных.

Произошли качественные изменения в характере экономической преступности. Заметно возросла доля выявленных преступлений, совершенных организованными группами или группами лиц по предварительному сговору, которая составляет более 15% от числа преступлений, следствие по которым обязательно (рост 19,5%).

Почти 90% преступлений, совершенных в составе таких групп, относятся к тяжким и особо тяжким.

Можно констатировать, что экономическая преступность по своей природе носит ярко выраженный организованный характер. Причем если организованная преступность в большинстве зарубежных стран контролирует преимущественно преступные источники доходов — игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием, то в России 90-х гг. XX в. она широко влияла практически на всю экономику.

2. Ущерб, причиняемый экономическими преступлениями, весьма высок. Только в 2003 г. он превышал 26 млрд. рублей и превышал показатель 2002 г. на 30%. В то же время сумма изъятого имущества и материальных ценностей, на которые был наложен арест, хотя и выросла за год более чем в два раза, но составила чуть более 5 млрд. рублей.

Беспрецедентное разграбление государства и налогоплательщиков во многом обусловлено несовершенством правовой базы, призванной защищать их экономическую безопасность и обеспечивать реальное и оперативное возмещение пострадавшим экономического ущерба.

3. Экономической преступности присуща очень высокая латентность. Например, только латентные хищения, совершенные путем присвоения, растраты, мошенничества, составляют 80-90% от всех совершаемых. Латентность ряда иных экономических преступлений еще выше. Более низкую латентность имеют отдельные новые виды преступлений, при совершении которых используются открывшиеся в переходный период возможности преступного обогащения, например, мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов, сбор средств населения. Невысока латентность и такого тяжкого преступления, как фальшивомонетничество.

4. Экономическая преступность в значительно большей степени, чем общеуголовная, способна влиять на образ жизни значительной части населения. По оценкам специалистов, около 10 млн. граждан России занимаются «челночным» бизнесом и оптовой торговлей. Исследования показывают, что практически почти все они нарушают установленные таможенные правила, укрывают доходы от налогообложения и т.д. На общем фоне социального неблагополучия, затрагивающего в первую очередь молодежь, для многих ближайшей жизненной перспективой является выбор между мелким неформальным, «черным» предпринимательством и преступностью.

Существуют особенности криминологической характеристики экономической преступности в отдельных отраслях и сферах экономической деятельности.

Кредитно-финансовая сфера в России периода реформ является одной из наиболее пораженных экономической преступностью. В ней в 2003г. выявлено свыше 40 тыс. преступлений (+18,3%).

Из них почти четверть преступлений совершена в крупном и особо крупном размерах. На финансовом рынке России действовало около 2 тыс. коммерческих банков, при этом в 2003 г. Банком России отозваны лицензии у 130 банков, в том числе у 70 московских, принято решение о ликвидации 916 банков. Последствия финансового кризиса августа 2002 г. еще более осложнили обстановку в банковском секторе экономики. Отдельные банки с целью уклонения от выполнения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками совершали противоправные действия, направленные на преднамеренное банкротство кредитных организаций.

Одной из актуальных проблем являются хищения и злоупотребления, совершаемые конкурсными управляющими при проведении процедуры банкротства коммерческих организаций. Они, используя свои полномочия, провели торги по продаже зданий, имущества банков по заведомо низкой цене, причинив ущерб на сумму более 10 млн. долларов США. Отмечались задержки кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет».

Неуплата налогов путем сдачи платежных поручений по бюджетным платежам в проблемные банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских счетах, была построена на формально законных схемах, максимально использующих недостатки законодательства, и получила широкое распространение. К числу проблемных Банк России относил более 600 банков. Нанесенный государству ущерб эксперты оценили в миллиарды рублей, вероятность его возмещения — как исключительно малую.

В рамках Государственной программы защиты прав инвесторов и вкладчиков на 2002-2003 гг. продолжались работы на финансовом и фондовом рынках России. На начало 2004 г. в судах различного уровня рассматривались уголовные дела, по которым к ответственности привлекались 75 руководителей финансовых компаний, потерпевшими по ним были более 600 тыс. человек, причиненный материальный ущерб превышал 6 млрд. рублей. К уголовной ответственности были привлечены руководители АОЗТ «Русский Дом Селенга», ИЧП «Властилина» и АОЗТ «Раамат», инвестиционной компании «Хопер-Инвест».

Велась борьба с утечкой капиталов за рубеж. По эксперт­ным оценкам, из России в мировые экономические центры в период с 1994 по 2004 г. было вывезено более 160 млрд. долларов США. По данным Банка России, только в 2003 г. Не возврат валютных средств по экспортным и импортным контрактам российских предприятий составил около 8 млрд. долларов США. Однако принятие адекватных мер по противодействию указанному явлению было невозможно без внесения изменений в действующую нормативную базу и принятия Государственной программы по репатриации незаконно вывезенного капитала.

С целью упорядочения борьбы с отмыванием незаконных доходов решением Правительства РФ в мае 2003 г. при МВД России был создан Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Активно шел процесс формирования структуры региональных центров .

Усиление профилактической деятельности значительно повышало защищенность денежно-кредитной системы страны от поступления фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг. В 2003 г. количество фактов фальшивомонетни­чества, отличающихся наименьшей степенью латентности, снизилось за год на 12,5%.

Игорный бизнес как сфера предпринимательства был кри­минализирован в значительно больших размерах, чем это следовало из официальных отчетов.

Не всегда приоритетной была защита от преступных посягательств бюджетных и государственных внебюджетных средств.

Социально-бюджетная сфера оказалась в годы реформ наименее защищенной от криминальных посягательств. Количество преступлений экономической направленности, выявленных в этой сфере, в 1997-1999 гг. увеличилось на 65,0%.

Посягательства на бюджетные деньги в 90-х гг. приобретали массовый характер, и практически не оставалось ни од­ной бюджетной отрасли, где бы не имели место преступления. К ним относятся здравоохранение, образование, культура, пенсионное, социальное обеспечение.

Во внешнеэкономической сфере было зарегистрировано в 2003 г. свыше 4,6 тыс. преступлений, из них половина связана с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах. При сокращении импорта после дефолта августа 1998 г. было выявлено свыше 3,9 тыс. преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду (+13%), по­чти три тысячи из них совершены в крупных размерах. Традиционно высокий уровень (хотя и ниже, чем в 2002 г.) числа выявленных фактов контрабанды приходился на г. Москву, где зарегистрирована почти четвертая часть всех преступлений, совершенных на территории России, из них более 80% совершены в крупном или особо крупном размерах. Более чем по 100 фактов контрабанды выявлено в Алтайском крае, Белгородской, Калининградской, Курганской областях, причем практически все эти преступления совершены в крупном размере.

Объектом криминального внимания становились не только традиционные сферы экономики и финансов, но и свободные экономические зоны (СЭЗ), регионы с льготным режимом налогообложения (Республика Калмыкия и др.), закрытые административные образования, которые рассматривались при их создании, прежде всего как способ стимулирования торгово-экономических отношений внутри страны и с зарубежными партнерами.

В сфере приватизации было зарегистрировано в 2003 г. около 2,7 тыс. преступлений (+42,6%), из них каждое четвертое совершено в крупном или особо крупном размерах. Подавляющее число выявленных преступлений приходилось на крупные региональные центры — такие, как Москва, Волгоград, Казань и др.

Большой, криминологической проблемой была защита инвестиций, в том числе частных и иностранных, но ей уделялось недостаточное внимание.

Росло число преступлений в топливно-энергетическом комплексе, металлургической и угольной отраслях, оборонной, автомобильной, лесной, легкой промышленности, а также в секторах естественных монополий и связанных с ними производств. Правоохранительными органами принимались меры по недопущению взвинчивания цен на топливо, выявлению фактов монополистского сговора на объектах нефтедобычи и переработки, автозаправочных станциях. В 203 г. только подразделениями БЭП выявлено около 5,5 тыс. преступлений экономической направленности, связанных с нефтепродуктами, что в 2 раза больше, чем в 2002 г. Размер причиненного материального ущерба по преступлениям в топливно-энергетическом комплексе составил более 577 млн. рублей.

В конце 90-х гг. в России нарабатывалась практика применения новых статей УК РФ, предусматривающих ответственность за лжепредпринимательство, монополистические действия и ограничение конкуренции.

Активизация деятельности правоохранительных органов в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней принесла некоторые положительные результаты. По ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга) только в 1999 г. было выявлено 1730 преступлений (+5,2% к 1998 г.).

Значительно больше выявлено преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах, а ценностей было изъято на сумму около 2,8 млн. долларов США. В целом реформирование золото-алмазобриллиантового комплекса привело к возникновению большого количества новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и частного капитала, чрезмерная раздробленность которых привела к созданию огромного числа маломощных предприятий, не способных решать серьезные производственные задачи. Резко упало государственное влияние на их деятельность.

Продолжается рост преступлений на потребительском рынке. На треть больше уголовных дел по преступлениям данной категории направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 4,8 тыс. лиц. Уровень собираемости налогов от алкогольной продукции вырос более чем в 2,3 раза. Однако повышение сбора налоговых поступлений в основном является результатом мер правоохранительных и контролирующих органов. При этом экономические рычаги воздействия на данную отрасль в полной мере не применяются.

Распространены мошеннические действия руководителей коммерческих банков и предприятий по производству алкогольной продукции путем выдачи фальшивых платежных поручений о якобы произведенных платежах акцизов реальный бюджет. Из-за использования мошенниками схемы, так называемых, мертвых денег, предусматривающей фиктивную оплату налогов через проблемные банки, федеральный бюджет страны потерял в текущем году около 30% налоговых поступлений.

Доля преступлений, выявленных в агропромышленном секторе, хотя и сократилась в конце 90-х гг., но оставалась высокой и составляла более 12% от всех зарегистрированных преступлений экономической направленности.

Неблагополучной была ситуация в области защиты интеллектуальной собственности. По экспертным оценкам Комитета по вопросам геополитики Государственной Думы Российской Федерации, материальный ущерб владельцев объектов авторского права ежегодно составлял более 1 млрд. долларов США. При этом потери государственного бюджета от неуплаты налогов превышали 550 млн. долларов. Уровень контрафактной, то есть изготовленной и распространяемой с нарушением авторских и смежных прав, продукции, в зависимости от сферы ее использования, колебался в пределах 80-90%. В 2003 г. было выявлено 538 преступлений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, изъято контрафактной продук­ции и материальных ценностей на сумму свыше 35 млн. рублей и более 1 млн. долларов США. К уголовной ответственности привлечено более 350 человек. Пресечена деятельность 50 подпольных производств.

Активное становление рынка было связано с появлением новых общественно опасных деяний, способных наносить значительный ущерб государству и налогоплательщикам (преступлений, совершаемых с участием специалистов-электронщиков в сфере электронно-вычислительного обслуживания).

Прогноз состояния и развития экономической преступности в 2000-2005 гг. связан с тем, что рост преступности в сфере экономики может приостановиться при условии стабилизации экономической ситуации в сфере производства, наращивания активности правоохранительных органов, очищения от коррупционных проявлений в их среде, усиления контрольных функций государства в целом. Иначе высока вероятность роста уровня преступности в кредитно-финансовой сфере, страховых, инвестиционных и благотворительных фондах, государственных внебюджетных фондах, мошеннических операций с векселями, кредитными (пластиковыми) карточками, присвоений путем несанкционированного продикновения в компьютерные и телекоммуникационные сети.

Сосредоточение крупных финансовых средств в руках небольшого числа частных лиц, в том числе имевших в прошлом криминальный опыт, может привести к дальнейшей концентрации капиталов с использованием противоправных средств и методов. В этой связи вероятны дальнейшие консолидация и взаимопроникновение общеуголовной и экономической преступности, привлечение преступников для урегулирования эконо­мических разногласий, совершения заказных убийств конкурентов, препятствующих извлечению максимальной прибыли в процессе использования собственности.

Этот же фактор в значительной мере способен определять рост теневого сектора в сфере экономики. По данным экспертов Госкомстата, МВД России и научных исследований, около 40% объемов товарооборота приходится на нелегальную (теневую) экономику, доходы от которой не учитываются и не контролируются государством.

Отсутствие у подавляющего большинства граждан навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений, низкая осведомленность о процедурах совершения гражданско-правовых, хозяйственных сделок существенно влияют на виктимность поведения в сфере экономических отношений.

Без ослабления налогового бремени на доходы и имущество физических лиц и в совокупности со снижением жизненного уровня населения обостряется социальная напряженность. Она провоцирует ответные действия налогоплательщиков в виде уклонения от уплаты налогов, уклонения от налогообложения.

На динамику регистрируемой экономической преступности оказывают мощное воздействие такие факторы, как спад производства в отдельных отраслях, нарастание официальной и скрытой безработицы, увеличивающееся расслоение населения по доходам, возможное сокращение расходов на социальную сферу, неэффективность гражданских и арбитражно-правовых методов разрешения хозяйственных споров.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что значительную опасность представляют:

1. Раздел территории страны и «отраслей» преступного бизнеса в экономике между организованными группами с наличием у них коррупционных связей, сопровождающийся как на­сильственными, так и крупномасштабными экономическими преступлениями.

2. Активность лиц и преступных групп в проведении взаимозачетов между предприятиями различных форм собственности, поскольку посреднические функции продолжают оставаться самым выгодным видом бизнеса.

3. Распределение урезанных бюджетных денег, сопровождающееся ростом коррупционных проявлений и посягательств на бюджетные средства.

4. Увеличение фактов незаконного предпринимательства, использования поддельных товарных знаков, контрабанды, выпуска недоброкачественной и вредной для здоровья продукции.

Криминологические исследования указывают на необходимость первоочередного учета таких явлений и процессов в экономической жизни общества, как состояние и развитие сферы производства; обеспечение имеющихся у населения потребностей и интересов, причем не только потребительского характера, но и касающихся процесса занятости населения; получение населением стабильного и обеспечивающего достойную жизнь дохода; размеры и способы обеспечения доходов разных субьектов. Бедность, безработица, бездомность, социально-экономические контрасты — обстоятельства, которые всеми без исключения криминологами признаются как обладающие высоким криминогенным потенциалом.

По сравнению с советским периодом в период реформ, по данным известного экономиста Н. Шмелева, в России расходы на здравоохранение, образование, науку уменьшились в десять раз, заработная плата упала приблизительно в два раза, с августа 2002 г.- в три раза, пенсии сократились в пять-шесть раз. При этом налоговая нагрузка на предприятия выросла в среднем в два раза.

Страна фактически была лишена собственных источников инвестиций в результате роста цен в 1992 г. в 26 раз. В итоге от каждого хранившегося в Сбербанке рубля осталось менее 4 копеек, в 1993 г. — менее одной копейки. Серьезным фактором ослабления экономики стало наращивание системы неплатежей и бартера путем резкого и противоречащего мировым стандартам изъятия денег из обращения. Начался стремительный «рост неплатежей, как в абсолютной сумме, так и по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Так, в 1993 г. уровень накоплений долгов в процентах к ВВП составлял 9,6%, в 1995 г. — 15,6%, в 1997 г. — 29,1%, а в 1998 г. он достиг 48,8% от уровня ВВП. Это в свою очередь повлекло ослабление социальной составляющей экономики. Примером ущемления государством прав граждан является невыплата заработной платы наемным работникам. По данным на 1 декабря 2002 г., общая величина просроченной задолженности составила почти 85 млрд. руб., причем более 35% пришлось на задолженность из-за отсутствия финансирования из консолидированного бюджета. Снижение остроты ситуации в 2003 и 2004 гг. не снимает актуаль­ность и проблемность самого вопроса, учитывая необходимость усиления защиты выделяемых на социальную сферу бюджетных средств от противоправных посягательств.

Согласно данным Российского статистического агентства (РСА), средний размер назначенной месячной пенсии в первом полугодии 2002 т. снизился на 51% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 1998 г. и составил всего 67,8% прожиточного минимума пенсионера. Учитывая, что ВВП в первом полугодии 2003 г. снизился по сравнению с 1998 г. всего на 1%, реальная средняя начисленная заработная плата составила всего 63,1% аналогичного показателя предыдущего года, прогнозируется уменьшение поступлений страховых взносов в ПФ РФ в реальном выражении.

Ограблению подверглась практически четвертая часть населения России, а меры по защите населения и компенсации малоимущим вкладчикам были приняты слишком поздно. Свыше 40 млн. пострадавших вкладчиков, из которых значитель­ная часть пенсионеры, вложили эти деньги в различные инвестиционные фонды.

Общественные потребности не находили адекватного отражения в политике, практической деятельности государственных и общественных институтов, в обществе возникали дисфункции. Изменение ценностных ориентации приводило к несоблюдению правовых норм и, как следствие, к росту социальной конфликтности в обществе.

Был ошибочным расчет на самодостаточность рыночных механизмов с точки зрения преодоления теневых и криминальных явлений в экономике:

Политико-идеологическими и социально-экономическими факторами осуществления реформ были созданы условия, облегчающие возможности быстрого обогащения преступных группировок и отдельных лиц за счет государства, с одной стороны, и ослабляющие возможности правоохранительных органов по борьбе с негативными последствиями реформ — с другой.

В результате активизировались процессы формирования антиобщественных групп и сообществ на стыке общеуголовной и экономической преступности, что дало возможность сконцентрировать в теневом секторе экономики значительные общенациональные средства.

Не подтвердилось мнение о том, что отход от глобальной государственной собственности явится средством преодоления острого бюджетного дефицита. Отсутствие у предприятий различных форм собственности достаточных оборотных средств не позволяло осуществлять расширение объемов производства. В этих условиях сохранялся чрезвычайно высокий спрос на бюджетные средства и, как следствие, росло число коры­стных посягательств.

«Денежный», или рыночный, этап перераспределения собственности, начавшийся в 1995 г., содержал в себе не меньший потенциал криминогенной опасности, нежели первоначальные «чековые» или административные преобразования. Массовая потеря накоплений денежных средств граждан произошла в результате краха пирамиды государственных ценных бумаг ГКО-ОФЗ после заявления Правительства и Центрального банка Российской Федерации 17 августа 2002 г. Результатом этого явились временный паралич банковской системы страны, резкое падение доверия населения, отечественных и зарубежных инвесторов к экономической системе в целом.

Более того, все это в совокупности продемонстрировало отсутствие в стране гарантий соблюдения прав человека и, соответственно, обеспечения свободы экономического поведения для ее субъектов. В то же время высветились системные пороки современных экономических преобразований. В литературе справедливо отмечалось, что вся банковская система во главе с Центробанком России на практике служит не целям аккумулирования денежных средств для их последующего инвестирования в реальный сектор экономики, а задачам совершения спекулятивного «прокручивания» бюджетных и заемных средств, извлечения быстрых и легких сверхдоходов.

Кроме того, сверхвысокое налогообложение отечественного товаропроизводителя при более льготном налоговом бремени посреднической деятельности, непропорциональный крен в сторону налогообложения фонда заработной платы, запутанность и нестабильность самого налогового законодательства и деятельности налоговых органов являются одной из причин криминализации экономики.

В экономической литературе (в работах Р. Рыбкиной и др.) отмечается, что государство оказалось столь слабым, что фактически перестало выполнять свои функции по обеспечению социальной безопасности общества, превращаясь на протяжении всех лет реформ из «фактора порядка» в «фактор дезорганизации» общества. Для подобных суждений имелись основания. Политическая нестабильность серьезно ослабляла роль государства в качестве гаранта и арбитра цивилизованных экономических отношений.

Серьезным криминогенным фактором экономики является коррумпированность государственного аппарата и руководящего управленческого звена в негосударственном секторе экономики. Бесконтрольный доступ государственных служащих и работников коммерческих организаций к обслуживанию и расходованию бюджетных средств становится все более значи­мым условием криминализации самой власти.

Сказывается отсутствие четкой политической воли при выработке и, главное, реализации принципов и направлений уголовной политики в целом. Некоторые сферы жизни общества на протяжении нескольких лет реформ оставались без должного внимания. Так, при программно-целевом планировании борьбы с преступностью на 1994-1995 гг., а также Феде­ральной программой по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 гг. мероприятия по защите бюджетных средств, включая социальную сферу, не планировались. Лишь Федеральной целевой программой по усилению борьбы с преступностью на 2003-2004 гг. были предусмотрены меры организационного, нормативно-правового и правоприменительного характера, направленные на усиление государственного финансового контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений, связанных с использованием федеральных целевых кредитов негосударственными пенсионными и другими фондами.

Не случайно Концепцией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2003 г., отнесены к основным задачам в области обеспечения национальной безопасности подъем экономики, проведение социально ориентированного экономического курса.

Преступность в сфере экономики и ее детерминанты в нашей стране подвергались изменениям и в основе своей всегда зависимы от места и роли законов экономики в иерархии управления экономикой в государстве. Соответственно таким изменениям формировались законодательство об ответственности за экономические преступления и представления о личности экономического преступника, что нашло отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., 1961 г. и 1997 г.

Состояние хозяйственного, уголовного и административного права и характер процессов изменений этих отраслей не вполне соответствовали потребностям экономической и правоохранительной практики. Фактически реформы пошли по пути легализации противоправно нажитых капиталов, допуска их в законный оборот, легкости отмывания «грязных» денег и разграбления общенациональной собственности крайне незначительной частью населения. Вместе с тем отставание законодательного обеспечения проводимых реформ было очевидно. Лишь через 3-5 лет после реформ были приняты новые Гражданский, Бюджетный, Налоговый кодексы РФ. В значительной степени изменились уголовное и административное законодательство. В 1996 г. принят новый Уголовный кодекс РФ, отразивший новую концепцию признания экономических деяний преступными и борьбы с ними, в то же время ряд новых уголовно-правовых составов введен с явным опозданием, затянулось принятие Федеральных законов «О борьбе с коррупцией», «О борьбе с организованной преступностью».

Реформирование экономического базиса общества при отсутствии достаточно жесткого государственного регулирования естественным образом меняет сложившуюся социальную среду и безусловно детерминирует такое социальное явление, как преступность.

Законодательное закрепление в 1990 г. равенства в охране и защите всех форм собственности от противоправных посягательств, ослабление государственного регулирования в экономике, своеобразная «обезличенность» бюджетных средств привели к серьезному снижению защищенности общенационального достояния и бюджетной сферы от криминального проникновения. Происходило определенное смещение приоритетов государственного воздействия в сторону защиты частной и негосударственных форм собственности. Кроме того, несистемное и недостаточно научно обоснованное преобразование общественных и экономических отношений привело к расширению криминализации отношений в социально-бюджетной сфере, снижению роли и значения государственного влияния и, как следствие, социального фактора в проводимой экономической реформе.

Серьезный криминогенный фактор — отсутствие «прозрачности» прохождения и расходования бюджетных средств.

Закончившийся этап первичных экономических преобразований показал способность преступных групп использовать малейшие пробелы в законодательстве для незаконного личного обогащения, применяя для этого целый комплекс методов воздействия: внедрение своих ставленников в органы государственной власти, включая правоохранительные, контролирующие; коррупцию, подкуп должностных лиц органов власти, управления и суда, сговор с руководителями крупных промышленных и коммерческих структур; давление со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления, распространение ложной информации; скупку паев и акций, захват имущественных прав и собственности под различного вида угрозами; террор и физическое устранение неугодных лиц.

Недостатками организационно-правового сопровождения экономических преобразований в России, влекущими расширение теневого сектора экономики, были также игнорирование недопустимости легализации преступных доходов; фактический мораторий на проверку законности происхождения средств, вводимых в хозяйственный и финансовый оборот (подобный механизм на законодательном уровне вводится только с 2000 г. при контроле за осуществлением крупных покупок); отсутствие действенной нормативно-правовой поддержки и защиты добросовестного предпринимательства, неэффективность системы ответственности за нарушение антимонопольного и налогового законодательства.

Поскольку объективные потребности в организации экономической деятельности (установлении «правил игры») не получали соответствующего отражения в организационной и нормативной структуре экономики как социального института, возникали прямо противостоящие легальной структуре экономики правоотношения, имеющие черты организованности для различных видов экономических преступлений, для которых характерна одна особенность — преимущественное совершение их группами или иными криминальными формированиями, организующими и использующими структуру экономических, управленческих, иных связей и отношений с це­лью обогащения вопреки интересам общества.

Нормативную базу экономики составляют правовые нормы различного характера — от конституционных и гражданско-правовых до норм административного и хозяйственного права. Поэтому проблема изучения и предупреждения экономических преступлений предполагает анализ норм уголовного права с учетом процессов в экономике, с одной стороны, и в тесной связи с нормативной базой экономики — с другой.

Пробелы в законодательстве делали фактически бесконтрольным процесс проведения конкурсов и аукцион приватизации, создавали возможности крупномасштабных злоупотреблений при банкротстве предприятий. По оценкам аналитиков, одним из самых выгодных видов мошенничества являлось управление процессом банкротства банков и крупных фирм. Коррумпированные конкурсные управляющие за солидную мзду перераспределяли в пользу определенных юридических и физических лиц остатки финансовых ресурсов данных структур.

Осложнение социально-экономической ситуации порождало экономические преступления в государственных внебюджетных фондах, включающих систему пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования, фонд занятости.

Идеологические и социально-психологические факторы связаны с общим упадком нравственности в российском обществе периода реформ, стремлением значительной части общества к необоснованному и противоправному обогащению, стяжательству, отсутствием среди населения нетерпимости к различным экономическим преступлениям и коррупционным проявлениям.

Должным образом не просчитывались возможности использования реформ экономики в криминальных целях. Не учитывались предупреждения ведущих криминологов России о возможных негативных последствиях избранной идеологии ее реформирования. В условиях, когда политическая власть разменивается на собственность (прежде всего принадлежащую об­ществу в целом), ослабевают рычаги и стимулы, сдерживаю­щие противоправное поведение. Корыстная мотивация действий становится доминирующей, что размывает духовно-нравственные устои общества.

Определенный «вклад» в создание условий наибольшего благоприятствования противоправному экономическому поведению вносили средства массовой информации, находившиеся под влиянием идеологии «ускоренной» капитализации страны.

К организационно-управленческим факторам экономической преступности можно отнести следующие:

  • преувеличение возможностей правоохранительной системы как социального регулятора экономических отношений, отстраненность судов от проблем обеспечения безопасности граждан от угроз со стороны преступников, неготовность соответствующих органов оперативно выявлять и достоверно фиксировать незаконные доходы ;
  • отсутствие эффективной системы упреждающего совместного контроля финансовых и правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел, за крупными средствами, выделенными из федерального бюджета на реализацию государственных целевых программ федеральным органам власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также отдельным предприятиям различных форм собственности;
  • многочисленные реорганизации правоохранительных органов при одновременном дефиците высокопрофессиональных и нравственных, неподкупных сотрудников;

— несвоевременное принятие комплекса организационных и практических мер по дальнейшему совершенствованию деятельности специализированных аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями, нечеткость в разделении компетенции между правоохранительными органами и координации их деятельности и, как следствие, слабость самой правоохранительной системы, приведшую к ослаблению государственного влияния в экономике, нарастанию масштабов совершаемых экономических преступлений.

Для обеспечения экономической безопасности России необходимо определить:

  • приоритеты в понятиях, структуре и основных направлениях обеспечения экономической безопасности России;
  • криминологические меры обеспечения экономической без­опасности России общесоциального характера;
  • специальные криминологические меры обеспечения экономической безопасности России;
  • систему уголовно-правовых мер обеспечения экономической безопасности России.

С учетом указанных приоритетов следует осуществлять систему мер борьбы с экономической преступностью.

В целом речь идет о системе экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию или ослабление действия обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений.

Экономические меры могут быть отнесены к предупредительным мерам общесоциального уровня, которые нацелены на решение основной задачи по повышению благосостояния населения и снижению уровня безработицы. Это первостепенная задача макроэкономической стабилизации и создания предпосылок для экономического роста. Исследования западных ученых свидетельствуют о высоком уровне корреляции между состоянием безработицы и негативными тенденциями преступности, в том числе имущественной. Существенно применение имеющегося в мировой практике опыта борьбы с безработицей.

Основная цель государственной стратегии — обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, для социально-экономической, военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния внутренней и внешней угрозе.

К основным направлениям в организации борьбы с экономической преступностью относятся: анализ официальной и оперативной информации о состоянии экономической преступности; определение приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности России; разработка и выполнение Федеральной и региональных программ борьбы с пре­ступностью.

Источниками криминологической информации о состоянии экономической преступности являются: официальные статистические данные (МВД, Минюста) о выявленных преступлениях, лицах, их совершивших, причиненном и возмещенном материальном ущербе, направленных в суд уголовных делах и вынесенных приговорах; сведения контролирующих органов о выявленных нарушениях в сфере экономической деятельности; результаты проверок Счетной палатой РФ и контрольными органами в субъектах РФ нецелевого использования — бюджетных средств; материалы органов прокуратуры о проверке соблюдения законности в экономической сфере и принятых мерах; обобщение судебной практики по делам об экономических преступлениях; оперативные данные правоохранительных органов, полученные в соответствии с законодательством; результаты научных, социологических исследований состояния экономической преступности и уровня ее латентности и др.

В законотворческой и правоприменительной практике важно в полной мере учитывать данные о состоянии преступности в экономике из максимально возможных источников информации. Эти данные необходимо использовать на всех стадиях правоприменительного процесса.

Необходимо своевременно прогнозировать развитие криминальной ситуации в наиболее криминогенных отраслях народного хозяйства. Результаты прогноза необходимо использовать для подготовки предложений в законодательные, исполнительные органы федерального и регионального уровня по нейтрализации преступлений.

Значительную роль в предупреждении экономических преступлений в кредитно-финансовых отношениях могло бы сыграть принятие закона «Об информационных банках данных», изменение Закона «О банках и банковской деятельности», что позволило бы правоохранительным органам осуществлять проверку законности возникновения первичного капитала, законности операций, проводимых субъектами кредитно-финансовых отношений, проверку добросовестности этих субъектов по ранее осуществленным сделкам.

Актуально принятие более эффективных мер по укреплению взаимодействия различных государственных органов в сфере экономической деятельности, а также этих органов с общественными организациями, детективными и охранными структурами и службами безопасности хозяйствующих, объектов. При этом важно решение задачи по декриминализации территорий и объектов экономики. В тесном взаимодействии служб указанных органов они проводились на АвтоВАЗе, портовых сооружениях Северо-Западного региона и Азово-Черноморского бассейна и г. Находки, угледобывающих предприятиях Кемеровской области.

В поле зрения подразделений по борьбе с экономической преступностью должны находиться: противоправное использование государственных средств, инвестиций, операции на финансовом, наличном и валютном рынках, во внешнеэкономической деятельности, со стратегически важными сырьевыми ресурсами, мошенничество и незаконное предпринимательство на потребительском рынке. С целью пресечения вывоза валютных средств из региона необходимо во взаимодействии с органами валютного контроля (органы ВЭК, региональные ГУ ЦБ, территориальные таможенные управления) проводить проверку подозрительных внешнеэкономических сделок, проверять все имеющиеся факты не возврата валютной выручки, контракты на оказание маркетинговых услуг и пр. Особое внимание уделять сбору (взаимодействуя с правоох­ранительными органами зарубежных стран и НЦБ Интерпола в России) неопровержимых улик, свидетельствующих об умышленном вывозе валютных средств, розыску и задержанию виновных, наработке практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных уголовным законодательством.

Подразделения по борьбе с экономической преступностью, по борьбе с организованной преступностью участвуют в выявлении каналов финансирования бандитских формирований и террористических «группировок. Основной удар наносится по экономическим объектам, контролируемым ими, с целью ли­шения финансовой подпитки, выводятся из-под криминального контроля продовольственные рынки, обеспечивается свободный доступ на них региональным сельхозпроизводителям.

Итак, основные усилия правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с экономической преступностью направляются на:

  • проведение мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере финансово-кредитных отношений, в экспортно-импортных операциях, особенно с сырьевыми ресурсами, в процессе приватизации, при обеспечении государственного регулирования оборота подакцизных товаров, при защите бюджетных средств, в том числе направляемых на социальные цели;
  • проведение общероссийских мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и проверку законности перевода валютных средств в оффшорные зоны;
  • проведение комплексных оперативно-розыскных мероприятий в отдельных отраслях экономики, на хозяйствующих субъектах, в отношении которых имеются основания полагать, что они подконтрольны организованным преступным группам;
  • сообществам либо на них совершаются тяжкие экономические преступления;
  • осуществление во взаимодействии с налоговыми и регистрационными органами комплексных проверок достоверности регистрационных данных фирм, не отчитывающихся перед налоговыми органами либо представляющих «нулевые» балансы;
  • выявление, предупреждение и пресечение деятельности этнических и иных преступных формирований, действующих в сфере экономики, а также перекрытие каналов поступления материально-технической и финансовой помощи незаконным вооруженным, бандитским и международным террорис­тическим формированиям;
  • укрепление взаимодействия и координации всех правоохранительных органов, чёткое закрепление их компетенции и ответственности за конечные результаты правоохранительной деятельности с учетом федеративного устройства Российской Федерации.

Рассмотрев вышеизложенный материал, мы можем сделать некоторые выводы по данной теме:

1. Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни общества: экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение экономики как социального института, обеспечивающего относительную устойчивость общественных отношений, связано с тем, что материальное производство и отношения по разделению труда, обмену, обращению, распределению материальных благ представляют собой основу государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов.

2. В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению экономической преступности — укрепление роли государственной власти, повышение доверия к ее институтам, рационализация механизма выработки решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-финансовых отношений, создание условий для «включения» защитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций.

Эти меры могут принести результаты во взаимодействии с мерами по формированию нравственного, правового, экономического сознания населения. Важно укрепление финансового, экономического контроля, обеспечение неотвратимости установленной законом ответственности за экономические преступления.

3. Экономическая безопасность зависит от выработанной и реализуемой в конкретных действиях политики борьбы с преступностью в целом. Важно обеспечивать экономико-социальную и криминологическую обоснованность такой политики, проводить ее в рамках закона.

1. Конституция Российской Федерации / — М.: «НОРМА», 2004. – 47 с.

2. Уголовной кодекс Российской Федерации / – М.: Издательская группа ИНФРА. М-Норма, 2004. – 196 с.

3. Абалкин Л. Качественные изменения структуры финансового рынка и бегства капитала из России // Вопросы экономики. 2002. – №2. – 52 с.

4. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. / — М., 2001. – с. 462.

5. Бэрон Р., Ричардсон Д., Агрессия. / — СПб., 2002. 128 с.

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы с преступностью» Сб. материалов, В 3ч. Ч3. – Воронеж: ВИ МВД России, 2003. – 162 с.

7. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. — М., 2003. – 461 с.

8. Долгова А.И. Криминология. / — М.: НОРМА, 2002. – 848 с.

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Общая часть / — М.: Издательская группа ИНФРА, 2003. – 813 с.

10. Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. – СПб., 2003. – 891 с.

11. Криминология / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 2002. – 713 с.

12. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.А.Лелекова, С.Т.Гаврилова, А.П.Ильяшенко, А.В.Долгова. – Воронеж: ВИ МВД России, 2004. – 142 с.

13. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / — М.: Юристъ, 2004. – 734 с.

14. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / — М.: Юристъ 2002. – 512 с.

Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / — М.: Юристъ, 2004. – С. 238.

Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / — М.: Юристъ, 2004. – С. 385.

Криминология / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 2002. – С. 438.

Долгова А.И. Криминология. / — М.: НОРМА, 2002. – С. 139.

По состоянию на январь 2003 г. в 8 регионах подобные центры были созданы, в 41 их было решено создать. В ходе проведенных сотрудни­ками Центра мероприятий пресечена преступная деятельность началь­ника отдела международных расчетов одного из московских коммерчес­ких банков, который по системе электронных расчетов «СВИФТ» не­однократно направлял в банковские учреждения других стран (США, Францию, Чехию) фиктивные аккредитивы. Своевременно принятые меры позволили предотвратить готовившееся хищение в сумме свыше 113,8 млн. долларов США.

В ходе проверки выполнения Федеральной целевой программы «Сахар­ный диабет» и деятельности предприятия по производству инсулиновых препаратов ОАО «Российский инсулин» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, ущерб составил несколько миллионов долларов США. Выявлены тяжкие эконо­мические преступления, связанные с хищением и нецелевым использо­ванием пенсионных средств в отделениях пенсионных фондов республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставропольского края, Ас­траханской, Воронежской, Смоленской и Иркутской областей. Общая сумма ущерба, причиненного их противоправной деятельностью, состав­ляет свыше 800 млн. рублей.

В результате проведенной в 2003 г. правоохранительными органами опе­рации «Бумеранг-2» по противодействию незаконному вывозу валютных средств и ценностей из России возвращено свыше 185 млн. долларов США, взыскано штрафов на сумму 130 млн. рублей. На территории сопредель­ных с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан областей Россий­ской Федерации МВД, ГТК, ФСНП проводилась специальная операция «Граница-99» тю пресечению деятельности организованных групп.

Репетиторство , Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку