Квалификация и методика расследования вымогательства

Дипломная работа

дипломной работы заключается в том, что за последние годы в нашей стране получили распространение некоторые виды преступлений, ранее встречавшиеся очень редко. Одно из таких преступлений — вымогательство. Это общественно опасное деяние, давно известное отечественному уголовному законодательству, до недавнего времени имело в общей структуре преступности ничтожно малый удельный вес. Достаточно сказать, что на всей территории бывшего СССР в 1987 году было зарегистрировано всего 27 случаев вымогательства. Но уже в 1989 году эта цифра превысила 7 тысяч. В дальнейшем данная тенденция в России не претерпела изменений к лучшему.

Являясь в ряде случаев структурным элементом организованной преступности, вымогательство приобрело новый нетрадиционный характер, связанный в значительной мере с появлением различных форм собственности на средства производства и развитием рыночных отношений.

Между тем, вымогательство отличает высокая степень латентности, обусловленная тем, что многие потерпевшие не обращаются за защитой в правоохранительные органы как по причине неверия в возможность обеспечения их безопасности, так и из-за нежелания предавать огласке действительные источники и размеры своих доходов. В результате за рамками правового воздействия остается значительная часть преступных групп, превративших вымогательство в основную статью дохода.

Распространенность данного вида преступлений, безусловно, отрицательно сказывается на стабилизации рыночных отношений в России, выражаясь в создании дополнительных барьеров криминального характера, ухудшении конкурентной среды, снижении возможностей организации и развития вполне определенных направлений мелкого и среднего бизнеса. В совокупности со многими другими причинами данные факторы, на мой взгляд, негативно влияют на государственный «экономический фундамент», который, хотя и стал заметно прочнее, но все еще не устойчив и очень слаб.

Изучение практики расследования вымогательств показывает, что она страдает существенными недостатками. Чаще всего это недостаточно четкое определение круга обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе проверочных мероприятий, на различных этапах расследования, ограниченность круга используемых методических приемов и средств расследования данных преступлений, в связи с чем предварительная проверка материалов о совершенном вымогательстве необоснованно затягивается, а это, в свою очередь, приводит к утрате важных источников доказательств.

Таким образом, можно говорить о том, что зачастую расследование уголовных дел по ст. 163 УК РФ проводится неквалифицированно. В результате во многих случаях к ответственности привлекаются лишь непосредственные исполнители, а организаторы и наиболее активные члены преступных сообществ остаются неустановленными, или их вина в ходе расследования не подтверждается.

5 стр., 2145 слов

Расследование вымогательства

... Расследование вымогательства», сделаем выводы. Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распростра-ненных преступлений. Предметом вымогательства ... результатов научного исследования в практику, то есть ос-новные направления совершенствования и, в конечном счете, концептуальные положения расследования вымогательства. ... информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще ...

В современных условиях стало характерным возрастание общественной опасности вымогательств, что связано с профессионализацией, преступников, их объединением в устойчивые преступные группы и сообщества, постоянным совершенствованием способов посягательства, ужесточением методов применяемого насилия. Преступники умело используют несовершенство Российского законодательства и имеющиеся в нем пробелы, все чаще прибегают к подкупу должностных лиц правоохранительных и иных органов государства. Вымогательство становится серьезной проблемой не только для граждан и мелких предпринимателей, но и для крупных фирм, предприятий, банков, которые вынуждены создавать собственные службы безопасности, нанимать охранников и телохранителей.

расследование вымогательство следователь уголовный Указанные обстоятельства обуславливают необходимость исследования криминалистической характеристики вымогательств, выявления взаимосвязей, присущих ее элементам, и определения путей их использования при расследовании и раскрытии данной категории преступлений.

При написании работы использовались нормативные материалы (Конституция РФ, УК РФ и др.), а также специальная литература, посвященная вопросам расследования вымогательств.

Объектом дипломной работы является преступная деятельность, связанная с вымогательством, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению данного вида преступлений на современном этапе, а также их взаимоотношения.

Предмет исследования составляют закономерности механизма подготовки и совершения вымогательств, детерминированные особенностями современного развития общества; закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках; закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей криминалистических средствах и методах деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений.

Цель данной дипломной работы — рассмотреть квалификацию и расследование вымогательства.

Задачи исследования:

1. рассмотреть уголовно-правовую характеристику вымогательства;

2. раскрыть поводы и основания возбуждения уголовного дела о вымогательстве;

3. изучить типовые версии на первоначальном этапе расследования вымогательства;

4. проанализировать особенности планирования расследования;

5. изучить систему следственных действий при расследовании вымогательства.

Структура дипломной работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

1. Уголовно-правовая характеристика вымогательств

1.1 Уголовно-правовая квалификация вымогательства

Вымогательство не является хищением, а представляет преступление против собственности особого рода.

Вымогательство — двуобъектное преступление. Объектом вымогательства являются отношения собственности, а также личность и ее интересы. При угрозе насилием объект — психическое спокойствие личности. При фактическом применении насилия в квалифицированных видах вымогательства (ч.2, 3 ст. 163 УК РФ) непосредственным объектом выступают жизнь и здоровье личности.

22 стр., 10917 слов

ВКР Уголовно-правовая характеристика вымогательства

... УК РФ вымогательство определяется как «требование передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия ... регулирующие ответственность за совершение вымогательства, а также практика их применения. Целью дипломной работы является исследование уголовно-правовой характеристики вымогательства, выявление проблем и внесение ...

Предметом вымогательства могут быть имущество, право на имущество и действия имущественного характера.

Имущество как предмет данного преступления может быть как движимым, так и недвижимым (участок земли, дом и т. п. ).

А. И. Рарога

Право на имущество может заключаться в документах, дающих право на получение имущества или распоряжение им (долговая расписка, завещание, доверенность и т. п. ).

Действия имущественного характера могут выразиться в бесплатном выполнении работ (ремонт квартиры, строительство дачи) или совершении юридически значимых действий, предоставляющих вымогателю материальную выгоду (отказ от своей приватизированной доли, принятие на работу в коммерческую организацию лица, не выполняющего служебных обязанностей, изменение завещания в пользу вымогателя и т. п. ).

Объективная сторона вымогательства выражается в совершении ряда действий, а в квалифицированных видах — и в причинении определенных последствий.

Первым признаком объективной стороны является предъявление требования передачи имущества или права на имущество или совершения действий имущественного характера.

Требование — это строгое указание, равносильное приказу. Форма выражения требования бывает разной (устная, письменная, по телефону и т. д. ).

Содержание требования может быть выражено как в резкой, грубой форме, так и в изысканно-вежливой. Отличие требования от просьбы заключается в том, что проситель передает решение вопроса (выполнение просьбы) на усмотрение лица, к которому обращена просьба, а требование предполагает безусловное выполнение. Яни П. В. Проблемы ответственности за экономические преступления / П. В. Яни // Законность. — 2013. — № 1. — С. 12.

Второй признак объективной стороны вымогательства — угроза.

Она выражается в одной из трех форм: а) угроза применением насилия; б) угроза уничтожением или повреждением имущества; в) угроза распространением сведений, позорящих потерпевшего или его близких, т. е. шантаж.

Угроза применением насилия (избиением, причинением вреда здоровью, похищением, убийством) может быть направлена в адрес лица, которому предъявлено требование, а также в адрес его близких (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки, а также супруга. Близкими потерпевшему надо считать также иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных обстоятельств дороги потерпевшему, например невесту, близкого друга и др.).

Характер угрозы не влияет на квалификацию преступления, но должен учитываться при назначении меры наказания.

Угроза при вымогательстве должна относиться к будущему времени (если не будут выполнены требования вымогателя).

Угроза уничтожением или повреждением имущества потерпевшего или его близких означает намерение причинить материальный ущерб (поджечь дом, взорвать автомашину, поломать аудиотехнику, вырубить плодовые деревья на садовом участке и т. п. ).

12 стр., 5814 слов

Грабеж, разбой и вымогательство как преступление простив собственности

... собственности относятся: 1) Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо ... и кража картины, и грабеж, и разбой. Иными словами, объективная сторона данного преступления выражается в хищении особо ценных предметов любым способом, как-то: кража, разбой, вымогательство и ...

» Шантажной» является угроза распространить позорящие потерпевшего или его близких сведения либо иные сведения, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Такие сведения могут быть как ложными (в этом случае их распространение образует идеальную совокупность вымогательства и клеветы — ст. 129 УК РФ), так и истинными, например сведения о прошлой судимости, заражении ВИЧ-инфекцией, аморальных поступках и т. п.

Вымогатель может угрожать распространением сведений среди большого числа лиц, например среди сослуживцев или с использованием средств массовой информации, но нежелательные для потерпевшего сведения могут быть сообщены и отдельному лицу, например его начальнику или невесте.

Порочащими признаются сведения о поступках или свойствах личности, осуждаемых общественной моралью.

Иными сведениями, которые могут причинить существенный вред потерпевшему, могут быть данные о его некредитоспособности, больших долгах, неуплате налогов, намерении переехать на постоянное жительство в иностранное государство и т. п.

Сведения при шантажной угрозе должны быть такого характера, что их оглашение может нанести вред законным интересам лица.

Вымогательство относится к числу корыстных преступлений против собственности. Поэтому преступление совершается в целях неосновательного обогащения или извлечения материальной выгоды в другой форме.

Под вымогательскую угрозу подпадает далеко не всякая угроза распространением иных сведений, а только такая, передача которой третьим лицам может причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. При этом существенный вред является оценочной категорией; его наличие устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела. Нет состава вымогательства, если имела место угроза незаконным интересам лица.

Квалифицирующими признаками вымогательства являются:

  • совершение его группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением насилия (ч.2 ст. 163 УК РФ), а также совершенное организованной группой;
  • в целях получения имущества в крупном и особо крупном размере;
  • с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

    Б.

Д. Завидов

Пункт «а» ч.3 ст. 163 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение преступления организованной группой. УК РФ (ч.3 ст.35) под организованной группой понимает устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Новый Уголовный кодекс РФ впервые ввел понятие преступного сообщества (преступной организации) (ч.3 ст. 35, ст. 210 УК РФ), под которым понимается сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо объединение организованных групп, созданных в тех же целях.

Поскольку ст. 163 УК РФ не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией), то в случае установления, что вымогательство совершено этим преступным объединением, действия виновных следует квалифицировать по совокупности ст. 163 и ст. 210 (организация преступного сообщества или преступной организации).

17 стр., 8108 слов

Уголовно-правовой анализ мошенничества и вымогательства

... составов мошенничества и вымогательства; определение теоретических основ правильной квалификации мошенничества и вымогательства. Глава 1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества §1. Понятие, предмет и ... признаком мошенничества (так же как и других форм хищения) является причинение ущерба собственнику имущества. Ущерб может проявляться в том, что количество наличного имущества потерпевшего ...

Организованные группы вымогателей и их преступные сообщества ставят себе целью получение максимального преступного дохода, что также является квалифицирующим признаком вымогательства (п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ — в целях получения имущества в крупном размере).

Так, суд квалифицировал действия осужденного по п. п. «а, г» ч.2 ст. 161, а также п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ. При этом суд отклонил довод осужденного о том, что его действия в части осуждения за вымогательство следовало квалифицировать как покушение на преступление. По мнению суда, исходя из смысла закона, данное преступление признается оконченным с момента предъявления незаконного требования, подкрепленного соответствующими угрозами. Постановление Московского городского суда от 22. 08.2012 № 4у/8−7027/12 [электронный документ] // СПС КонсультантПлюс.

Определенные трудности возникают на практике при разграничении вымогательства от смежных составов преступлений — грабежа (ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ).

Разграничение между этими составами преступлений проводят по признакам направленности осуществления угрозы во времени (немедленно или в будущем) предмету, на завладение которым направлены преступные действия. Так, при вымогательстве угроза направлена в будущее: не выполнишь требования, осуществлю действия, которыми угрожаю. В случае же грабежа угрожающий, чтобы завладеть имуществом, готов осуществить и осуществляет свои угрозы немедленно.

При грабеже и разбое предметом изъятия всегда является имущество (деньги, материальные ценности).

Предмет вымогательства шире — им могут быть не только имущество, но и право на него, например, принятие лица на работу с высокой оплатой без фактического выполнения какой-либо работы, а также различные действия имущественного характера, которые приносят вымогателю имущественную выгоду, например, уничтожение долговой расписки, отказ от доли в общем имуществе, завладение квартирой или автомашиной потерпевшего путем принуждения выдачи доверенности на них и т. п.

Некоторую сложность представляет квалификация преступлений, когда вымогатели, в обеспечение получения требуемого, открыто забирают у потерпевшего его личные вещи «в залог», обещая вернуть после выплаты всей вымогаемой суммы.

В связи со сказанным следует, однако, отметить, что не будет состава грабежа, если преступник в ходе вымогательства забирает какие-либо вещи потерпевшего «в залог», а затем, после выплаты требуемой суммы, возвращает их, утверждая тем самым отсутствие умысла на их завладение [https:// , 17].

На практике встречаются также трудности отграничения вымогательства от самоуправства (ст. 330 УК РФ), т. е. самовольного, с нарушением установленного законом или иным нормативным актом порядка совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. Обычно это связано с тем, что лицо требует с применением угроз передачи денег или материальных ценностей либо совершения в его пользу какого-либо действия имущественного характера в счет возвращения долга, а также возвращения вознаграждения за оказанную ранее услугу, на деле оказавшуюся несостоятельной. Если наличие этих обстоятельств будет доказано, то действия виновных следует квалифицировать как самоуправство по ст. 330 УК РФ, а не как вымогательство.

12 стр., 5977 слов

Грабеж, разбой и вымогательство как преступление простив собственности (2)

... работе являются общественные отношения, складывающиеся в процессе охраны собственности. 1. Преступления против собственности 1.1 Понятие и общая характеристика преступлений против собственности вымогательство грабеж разбой ... характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его ...

Вымогательство часто сопровождается совершением и других преступлений, что требует квалификации содеянного по совокупности. Так, часто вымогатели осуществляют свою угрозу об уничтожении и повреждении имущества потерпевшего. В отличие от прежнего закона действующий УК РФ не содержит в качестве квалифицирующего признака эти деяния, и они требуют дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ. Также не предусмотрен в этом Кодексе как квалифицирующий признак вымогательства захват заложников.

В таких случаях вымогательство должно квалифицироваться по совокупности со ст. 206 УК РФ.

Иногда вымогатели, чтобы достигнуть желаемого результата, лишают граждан свободы или похищают их. Данные составы преступлений сформулированы законодателем в ст. ст. 126 и 127 УК РФ. Различие между ними лежит в способе совершения преступления: ст. 127 УК РФ предусматривает незаконное лишение свободы человека на месте его захвата и не связано с его похищением, а ст. 126 УК РФ предусматривает похищение потерпевшего, т. е. насильственное перемещение его в другое место и насильственное там удержание.

Как и при грабеже совершенного с насилием и разбое, дополнительным (кроме основного — собственности) объектом при вымогательстве является здоровье человека. Предметом (как и при мошенничестве) здесь является чужое имущество или право на имущество.

Объективная сторона вымогательства характеризуется действием и способом. Действие проявляется в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения действий имущественного характера. Способ вымогательства выражается в угрозе применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно в угрозе распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Так, суд, разъясняя порядок применения п. п. «а», «г» ч.2 ст. 161 и ч.2 ст. 163 УК РФ, отметил, что обязательным признаком объективной стороны вымогательства, помимо требования передачи чужого имущества, является высказанная в адрес потерпевшего угроза, которая выражается в одной из трех форм: либо угроза применением насилия; либо угроза уничтожением или повреждением имущества; либо угроза распространением сведений, позорящих потерпевшего или его близких, причем угроза при вымогательстве относится к будущему времени, то есть в том случае, если не будут выполнены требования вымогателя по передаче имущества. Применение насилия при вымогательстве подкрепляет высказанную в адрес потерпевшего угрозу физическим насилием разной степени тяжести, служит средством принуждения потерпевшего к согласию на выполнение требования передачи имущества, при этом умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. Данное обстоятельство отличает вымогательство от грабежа, совершенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с угрозой применения такого насилия, при котором насилие является средством завладения имуществом или его удержания, причем завладение имуществом при грабеже происходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу после их совершения. Определение Ленинградского областного суда от 07. 12.2013 № 22−2326/2013 [электронный документ] // СПС КонсультантПлюс.

14 стр., 6767 слов

Криминалистическая характеристика вымогательства

... производства необходимых при расследовании вымогательства следственных действий. Целью настоящей курсовой работы является детальное изучение криминалистической характеристики вымогательства, а также установление ... действия имущественного характера. Средство вымогательства — угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества; распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений ...

Требование передачи чужого имущества направлено на безвозмездную передачу виновному или указываемым им лицам имущества (чаще всего денег), находящегося в собственности или владении потерпевшего. Под требованием передачи права на имущество понимается сопровождаемое угрозой предложение наделить вымогателя или указанных им лиц правом (передать им право) на принадлежащее потерпевшему имущество (правом на квартиру, дом и т. п. ).

Такая передача происходит, например, в виде оформления завещания на имя вымогателя или других заинтересованных лиц, дарения им соответствующего имущества, составления долговой расписки на якобы полученную в долг сумму денег. Под совершением других действий имущественного характера понимаются иные действия, в результате которых вымогатель или указанные им лица могут в будущем получить имущественную выгоду или избавиться от материальных затрат (например, оформление расписки о погашении вымогателем его долга, требование выполнения для него бесплатно определенной работы).

Способом вымогательства является сопряженная с требованием угроза, обращенная к потерпевшему. Согласно ч.1 ст. 163, может быть три ее варианта. Это: а) угроза насилием, б) угроза уничтожения или повреждения чужого имущества, в) угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Угроза насилием не конкретизирована в диспозиции ч.1 ст. 163, и, следовательно, ее характер может быть любым. Однако эта угроза должна быть реальной, способной вызвать у потерпевшего обоснованные опасения за свою жизнь, здоровье и другие личные блага или аналогичные интересы его близких.

По признаку угрозы насилием вымогательство имеет сходство с разбоем. Различие между ними заключается в том, что при разбое, как уже отмечалось, насилие совершается виновным с целью немедленного завладения имуществом потерпевшего. При вымогательстве передача имущества, права на имущество или совершение иных действий имущественного характера в пользу виновного или названных им лиц предполагается не в момент угрозы, а в будущем (реализация угрозы о применении насилия также предполагается впоследствии, в случае невыполнения потерпевшим требований вымогателя).

Угроза уничтожением или повреждением имущества предполагает ее реализацию как в будущем, так и немедленно. Однако фактическое осуществление такой угрозы, если это причинило значительный ущерб, выходит за рамки состава вымогательства и требует дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ.

При угрозе распространения позорящих сведений (шантаж) виновный требует немедленной или в будущем передачи ему или указанным им лицам имущества, права на имущество, совершения в пользу вымогателя или указанных им лиц других действий имущественного характера. Позорящими признаются любые сведения, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких. К последним относятся не только близкие родственники (родители, дети, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) или супруг, но и другие действительно близкие потерпевшему лица, не находящиеся с ним в родстве.

7 стр., 3353 слов

Проблема вымогательства в российской экономике

... является рассмотрение понятия вымогательства, вымогательства как вида оппортунистического поведения, проблемы вымогательства в российской экономике. 1. Понятие вымогательства В уголовном кодексе Российской Федерации дается следующее определение вымогательства: Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других ...

Понятие иных (не позорящих) сведений понимается в уголовно-правовой теории достаточно широко. К ним могут относиться как охраняемые, так и не охраняемые законом сведения о потерпевшем и его близких, разглашение которых может причинить им существенный вред. Судебная практика при этом исходит из того, что не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения (как позорящие, так и иные), под угрозой разглашения которых совершается вымогательство (в случае, если эти сведения фактически разглашаются и являются заведомо клеветническими или оскорбительными, содеянное помимо вымогательства следует квалифицировать еще и как клевету или оскорбление).

Суд первой инстанции необоснованно признал наличие в действиях осужденных состава преступления — вымогательства, так как угрозу разглашения сведений о действительно совершенном преступлении нельзя признать обстоятельством, существенно нарушающим права лиц, совершивших преступление, либо причиняющим вред их законным интересам.

При наличии преступлений, предусмотренных названными статьями УК РФ и вымогательства, действия виновных следует квалифицировать по совокупности (в зависимости от конкретных обстоятельств дела) ст. 163 и ст. 127 либо ст. 126 УК РФ. В последнем случае квалификация по п. «з» ч.2 ст. 126 обязательна.

А. С. Преступления

В зависимости от установленных при совершении убийства обстоятельств виновным в совокупности с вымогательством вменяются также убийства по п. п. «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «к», «н» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, выделено в особо квалифицированный вид (п. «в» ч.3 ст.163).

Этот признак может быть вменен только при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 24 УК РФ).

Квалификация по совокупности по ст. 111 УК РФ в этом случае не требуется. Однако если умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при вымогательстве повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, содеянное квалифицируется по совокупности п. «в» ч.3 статьи 163 УК РФ и ч.4 ст. 111. Квалификация по совокупности требуется и в случае умышленного причинения смерти.

Думается, что при сопоставлении ценности жизни человека и имущества предпочтение всегда должно быть отдано жизни человека, в том числе не только жизни, но и его здоровью, чести и достоинству.

Крупным размером (п. «г» ч.2 ст. 163 УК РФ) признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным (п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ) — один миллион рублей.

Крупный и особо крупный размер вымогательства определяется стоимостью похищенного имущества. При определении размера похищенного надлежит исходить из его стоимости на момент совершения преступления по государственным ценам, а если установлено, что потерпевший приобрел похищенное по комиссионной или рыночной цене, то по этим ценам. При отсутствии цены стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов.

10 стр., 4563 слов

По предмету: « Уголовное право» : » Преступления, посягающие ...

... работах, даже если эти преступления совершались невооруженными группами. После коллективизации сельского хозяйства и подавления сопротивления крестьянства уголовная ответственность за бандитизм стала применяться реже, т. к. уголовная преступность ... выборочное изучение уголовных дел на лиц, осужденных за бандитизм, в 78% случаев бандитские нападения заканчивались убийством потерпевших, на счету ...

1.3 Личность преступника и потерпевшего

Д. К. Экономические

Существенными особенностями характеристики лиц, совершивших вымогательство, являются: относительно молодой возраст преступников, совершение посягательства группой по предварительному сговору, достаточно высокий образовательный уровень и социальное положение, отсутствие семьи и детей, проживание в городской местности, желание обогатиться за чужой счет. Большинство преступников не судимы, совершают посягательства с трезвым расчетом, иногда тщательно выбирая жертву. Вымогателю нужна жертва не просто имеющая деньги, а некоторый их избыток, и главное — добытый не совсем правильным путем, хотя бы с моральной точки зрения. Кроме того, вымогатели умело используют экономическую и правовую неразбериху в стране и на местах, отсутствие наработанной практики по уголовным делам этой категории.

Характерным для вымогателей является их вооруженность. Оружие и различного рода технические спецсредства приобретаются вымогателями незаконным путем — похищаются, покупаются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие. Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.

Численность группы различна — от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обусловливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное «обогащение» группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства, и для отдельных граждан.

В настоящее время оперативная обстановка в большинстве регионов РФ тесно связана с процессом дележа сфер влияния, территорий либо передела старых, ранее сложившихся преступных зон. Такая зона (территория) может включать полностью населенный пункт.

В условиях крупного региона (города) зона может быть очерчена рамками административно-территориальной единицы (район, микрорайон) с привязкой к какому-либо хозяйственно-коммерческому объекту (объектам).

Такими объектами могут быть вокзал, торговый порт, рынок (продовольственный, вещевой, автомобильный), гостиница, общежитие, ресторан, магазин, спортивный клуб, кладбище, станция метро, туристическая база, курортная база и т. п. Как правило, нет зон и сфер влияния, четко обозначенных какой-либо границей и монопольно принадлежащих конкретной группировке.

При совершении вымогательства группой лиц без предварительного сговора можно отметить следующие особенности. Группы формируются обычно в целях совместного проведения свободного времени, выполнения какой-либо работы, распития спиртных напитков, реже для противоправной деятельности. Вымогательства, в большинстве случаев, носят ситуативный (случайный) характер, когда один из членов группы, воспользовавшись благоприятной обстановкой, предъявляет к избранной жертве требование передачи имущества, а другие соучастники присоединяются к начатому им посягательству. Из сказанного следует, что: а) чем старше преступники в группе, тем она устойчивее, организованнее и многочисленнее; б) в составе малочисленных групп вымогательства обычно совершаются учащимися, рабочими и служащими, тогда как основу больших групп составляют лица без определенных занятий и предприниматели (или числящиеся ими); в) чем многочисленнее преступная группа, тем чаще потерпевшими от вымогательства становятся лица более зрелого возраста и тем больше требуемая сумма; г) группы меньшей численности чаще совершают вымогательства в темное время суток, тогда как более многочисленные группы совершают посягательства в рабочее для потерпевших время (днем).

Не только взаимоотношения с преступником и род занятий потерпевшего, но и другие его личностные особенности и качества существенным образом влияют на способ и механизм совершения вымогательства, выбор места и времени посягательства, вид и ценность вымогаемого имущества, что должно учитываться следователем при расследовании и раскрытии совершенного преступления.

Существует закономерность: если на несовершеннолетних чаще всего посягают на улицах, в учебных заведениях и квартирах, а на молодых людей в возрасте до 30 лет — на улицах и в общежитиях, то на лиц старше 30 лет — в основном, в квартирах. Кроме того, чем младше потерпевший, тем чаще на него посягают знакомые преступники и тем реже жертвы оказывают сопротивление.

Наиболее подготовленные вымогательства совершаются в отношении должностных лиц (руководителей, учредителей, собственников и т. д. ) различных коммерческих организаций и предприятий торговли. Вымогательство у перечисленных лиц совершается обычно организованными группами, т.к. указанные потерпевшие вполне могут самостоятельно защититься от случайных вымогателей, действующих в одиночку или неорганизованной шайкой, благодаря своим обширным связям. Посягательства на должностных лиц коммерческих организаций в большинстве случаев тщательно подготавливаются: изучается финансовое положение объекта посягательства, выясняется место жительства и состав семьи жертвы, его роль в управлении предприятием, круг деловых связей и знакомств, в том числе в государственных органах и криминальной среде и т. д. Иногда вымогатели обладают такими сведениями о потерпевшем, которые могут быть получены только через должностных лиц государственных органов (налоговых, правоохранительных, финансовых и т. д. ) или которые известны лишь ограниченному кругу лиц. В таких случаях следователю обычно удается определить границы поиска преступников и их соучастников (пособников).

Тюнин В. И. К вопросу о материальных последствиях преступлений против собственности / В. И. Тюнин // Правоведение. — 2010. — № 1. — С. 30.

Следует отметить, что именно работники различных коммерческих структур отличаются наибольшей степенью виктимности, провоцируя или облегчая совершение в их отношении вымогательства. В качестве виктимного поведения потерпевших можно назвать незаконное предпринимательство, реализацию спиртных напитков и других товаров без сертификатов и лицензий, совершение незаконных сделок, мошенничество, подделку документов, сокрытие доходов и т. д. Нередко под видом коммерческой деятельности потерпевшие занимаются изготовлением, перевозкой и сбытом наркотиков, оружия, порнографической продукции, фальшивых денег и валютных ценностей, угоном и перепродажей краденых автомобилей, проституцией, содержанием притонов, организацией азартных игр. Вполне естественно, что они не будут обращаться в правоохранительные органы не только при совершении вымогательства, но и при более тяжких посягательствах. Однако заявления в некоторых случаях могут поступать от членов семей потерпевших, их знакомых и соседей. Чхвимиани Э. Ж. Причины совершения вымогательств и социально-правовая характеристика вымогателей / Э. Ж. Чхвимиани // Общество и право. — 2010. — № 3. — С. 48.

Государственные служащие обычно становятся жертвами вымогательства, если занимаются коммерческой деятельностью, совершают противоправные, аморальные поступки или преступления (получают взятки, изменяют супругам, употребляют наркотики и т. д. ), то есть когда есть возможность их шантажировать. Вторая категория государственных служащих, которые могут стать жертвами вымогательства, — это лица, способные предоставить различные льготы, ссуды, кредиты, помещения, квартиры, земельные участки, выдать лицензии, разрешения, другие документы имущественного характера и т. д. Организованные преступные группы путем вымогательства у указанных лиц могут приобрести для себя различное имущество, право на имущество или, наоборот, избежать возможных затрат. Таким образом, эти посягательства носят более изощренный и скрытый характер, поэтому характеризуются наибольшей степенью латентности. Если государственные служащие не заявляют о совершенном в их отношении вымогательстве и выполняют требования преступников (часто вопреки интересам службы), то впоследствии эти потерпевшие уже попадают в зависимость и обрастают коррумпированными связями, все более втягиваясь в преступную деятельность.

2. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение версий и планирование

2.1 Поводы и основания возбуждения уголовного дела о вымогательстве

А. С. Вымогательство

Очевидно, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела не требуется установления в полном объеме всех признаков состава вымогательства: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Анализ следственной практики по делам о вымогательстве позволил определить круг вопросов, выяснение которых, на мой взгляд, является обязательным для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела. Таким образом, в ходе предварительной проверки и анализа первичных материалов надлежит выяснить: а) на кого совершено посягательство (кто является потерпевшим); б) время и место посягательства, не истекли ли сроки давности; в) предъявлялось ли требование передачи чужого имущества, права на имущество или совершения других действий имущественного характера; г) применялись ли угрозы насилием, уничтожением или повреждением имущества, распространением позорящих и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких; было ли применено насилие; д) не было ли у потерпевшего обязательств имущественного или иного характера перед вымогателями; е) какова стоимость требуемого имущества, не является ли она малозначительной или не представляющей какой-либо ценности; ж) не совершено ли вымогательство лицом, явно не достигшим возраста уголовной ответственности (малолетним); з) нет ли иных обстоятельств, исключающих производство по делу. Наличие ответов на все перечисленные вопросы позволяет следователю сделать вывод о наличии признаков вымогательства, т. е. оснований для возбуждения уголовного дела. При отсутствии ответа хотя бы на один из вопросов следователю необходимо провести дополнительную проверку с целью окончательного решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

О. В. Особенности

Основным поводом к возбуждению уголовного дела о вымогательстве являются заявления потерпевших (81%).

В них обычно содержатся сведения о времени и месте совершения вымогательства; о признаках внешности; о характере угроз и насилия, примененного в отношении потерпевшего; о характере предъявленных требований и предмете вымогательства; об условиях его передачи (время, место, сроки) и другие данные. В указанной ситуации следователю в ходе предварительной проверки, как правило, бывает достаточно выяснить путем опроса потерпевшего данные о том, не имеют ли вымогатели какие-либо права на требуемое имущество, не связан ли потерпевший с ними какими-либо обязательствами, сделками и другими имущественными отношениями, а также уточнить содержащиеся в заявлении иные сведения.

Чаще всего потерпевшие обращаются в правоохранительные органы либо после систематических требований передачи имущества и неоднократного применения насилия, либо в случае предъявления особо крупного имущественного требования.

При наличии очевидцев вымогательства необходимо также опросить их с целью подтверждения и уточнения сведений, сообщенных потерпевшим. В некоторых случаях возможна подача ложных заявлений о вымогательстве, когда в действительности имеют место разного рода разбирательства, выяснения отношений. Поэтому целесообразно разъяснить заявителям сущность вымогательства как преступления и предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренный ст. 306 УК РФ, о чем делается отметка в заявлении. Ляпунов Ю. Ответственность за кражу// Законность, 2004. № 8., С. 26.

Заявления иных граждан о совершении преступления являются поводами к возбуждению уголовного дела о вымогательстве в 6% случаев. Прежде всего, это сообщения родителей о совершенном в отношении их детей вымогательстве, реже заявляют о посягательстве родственники и знакомые потерпевших (если последние сами не решаются на это).

Указанные заявления нуждаются в более тщательной проверке, так как бывают основаны на косвенных данных: рассказах самих потерпевших и свидетелей, слухах, собственных догадках и предположениях и т. п. Нередко потерпевшие, рассказывая о случившемся другим лицам, скрывают отдельные факты и обстоятельства, касающихся их личных интересов. Особенно это характерно для несовершеннолетних жертв вымогательства, которые могут умолчать об имеющемся долге, обязательстве возмещения причиненного ущерба, необходимости оплаты услуг и т. д. В таких ситуациях в ходе предварительной проверки следует подробно и обстоятельно опросить несовершеннолетнего потерпевшего о происшедшем событии и его роли в этом, о взаимоотношениях с вымогателями, о том, что явилось поводом к посягательству, почему сам потерпевший не обратился с заявлением в правоохранительные органы, как он относится к возможности привлечения вымогателей (если они знакомы потерпевшему) к уголовной ответственности и почему, а также выяснить иные вопросы, исходя из конкретных обстоятельств. Как показывает практика, нежелание потерпевшего заявлять о вымогательстве, обычно связано со страхом мести со стороны вымогателей или с обстоятельствами виктимологического характера.

Сообщения должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций являются поводами к возбуждению уголовного дела о вымогательстве, как мы уже отмечали, в 8% случаев, из которых около 7% приходится на сообщения медицинских учреждений (травмпунктов, больниц и т. д. ), куда обращаются (доставляются) потерпевшие. Встречались случаи, когда по поводу нанесенных потерпевшим в ходе защиты ранений обращались за медицинской помощью сами вымогатели. Глазырин Ф. В. Особенности методики расследования вымогательства и мошенничества: учеб. — метод. Пособие / Ф. В. Глазырин . — Волгоград: Перемена, 2011. — С. 54. Поводами к возбуждению уголовного дела в таких ситуациях являлись сообщения лечебных учреждений, а потерпевшие обычно не заявляли о преступлении. Незначительную часть сообщений составляют обращения других организаций по поводу совершенного на их территории вымогательства (обычно в сфере торговли).

Основной чертой указанных поводов является их недостаточная информативность, часто бывает неясно, что произошло в действительности. Подобные сообщения обычно передаются по телефону лицами, недостаточно осведомленными о характере случившегося. В связи с этим предварительная проверка таких сообщений представляет наибольшую сложность и более трудоемка. Прежде всего, необходимо у лица, передавшего сообщение о вымогательстве, выяснить все данные о потерпевшем (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, домашний адрес и телефон, место работы, должность и т. д. ) с тем, чтобы установить его личность; подробно опросить об обстоятельствах, которые ему стали известны, и их источниках; выяснить, где сейчас находятся потерпевший и преступники; не оказывалось ли на данное лицо давление со стороны кого-либо. Далее необходимо установить и опросить потерпевшего об обстоятельствах совершенного вымогательства. Программа последующих проверочных действий аналогична уже рассмотренным ранее ситуациям, поэтому нет необходимости приводить их здесь. Казарина А. Ф. Криминализация экономики и проблемы ответственности / А. Ф. Казарина // Уголовное право. — 2013. — № 4. — С. 26.

Явка с повинной является довольно редким поводом к возбуждению уголовного дела о вымогательстве (1%).

Она обычно характерна для несовершеннолетних вымогателей, которых уличили в преступлении родители потерпевшего. Виновные и потерпевшие довольно подробно описывают в таких ситуациях особенности совершенного вымогательства, и предварительная проверка материалов не представляет сложности. Обычно в таких случаях, если вымогалась небольшая сумма без применения насилия, следователи выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

Обобщив сказанное, можно выделить следующие способы проверки следователем первичных материалов о вымогательстве: а) получение объяснений от лиц, сообщивших о вымогательстве, потерпевших, очевидцев и свидетелей; б) осмотр места происшествия; в) изучение необходимых документов по месту их нахождения; г) истребование различных справок, копий документов, иных данных; д) проведение ревизий, инвентаризаций, лабораторных исследований, документальных проверок, обследований различных объектов; е) использование помощи специалистов, получение у них консультаций; ж) использование данных уголовной регистрации; з) изучение нормативных актов, справочной и научной литературы по затрагиваемым вопросам и т. д. Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Лопашенко . — М.: НОРМА-М, 2013. — С. 185.

Д. К. Экономические

Осмотр места происшествия в ходе предварительной проверки материалов целесообразно производить тогда, когда на месте совершения вымогательства могут быть обнаружены следы преступления (поврежденное имущество, орудия и предмет вымогательства, следы насилия и т. д. ), либо когда для принятия окончательного решения имеет значение обстановка места происшествия. Такой осмотр производится при применении в отношении жертвы пыток, истязаний, причинении телесных повреждений, лишении его свободы, вывозе в определенное место (за город, например), при оборудовании тайников, использовании орудий в ходе посягательства и т. д. После возбуждения уголовного дела осмотр места происшествия проводился лишь в 4% случаев. Выявленные в ходе осмотра места вымогательства обстоятельства позволяют сделать правильный вывод о наличии признаков преступления и принять более обоснованное решение.

При проверке первичных материалов о вымогательстве важно организовать эффективное и целенаправленное взаимодействие следователя с органами дознания. Спецификой такого взаимодействия по указанной категории дел является необходимость комплексного использования научно-технических и специальных средств криминалистики в целях фиксации преступной деятельности. Нужно помнить о необходимости соответствующего процессуального оформления применения указанных средств в целях их дальнейшего использования в качестве доказательств после соответствующей проверки. Важная роль в проверке первичных материалов о вымогательстве принадлежит таким оперативным мероприятиям, как наблюдение за предполагаемыми вымогателями и их жертвами; прослушивание телефонных переговоров и определение номера телефона звонившего; контроль корреспонденции; обследование помещений, транспортных средств, местности; аудио — или видеозапись переговоров и встреч вымогателей с жертвой; наведение справок по криминалистическим оперативным учетам и информационным системам и т. д. Благодаря умело организованным и быстро проведенным мероприятиям по проверке первичных материалов во многих случаях удается не только подтвердить факт совершения вымогательства, но и выявить и задержать подозреваемого.

Решение о возбуждении уголовного дела следователю приходится принимать в 92% случаев, когда имеется полная информация о преступном событии, а в 8% такой информации недостаточно, т. е. неясно, какое именно преступление совершено. Нередко в постановлении о возбуждении уголовного дела встречаются случаи квалификации содеянного как грабеж, хулиганство, самоуправство, и уже в ходе следствия устанавливается, что было совершено вымогательство. Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой анализ и квалификация / Б. Д. Завидов . — М.: Юрайт, 2010. — С. 142.