2. Особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан.
1. Тактика предъявления для опознания людей.
Уголовно-процессуальное законодательство РФ в целях успешного, законного и справедливого проведения предварительного расследования и установления истины по уголовному делу предусматривает проведения ряда самостоятельных следственных действий. Выбор в пользу проведения того или иного следственного действия принадлежит следователю и зависит от конкретной ситуации и стоящих перед следствием задач.
Каждое проводимое следственное действие характеризуется своей спецификой, и, в частности, определяется такими факторами, как задачи, которые возможно решить посредством проведения данного следственного действия, его правовой регламентацией, своеобразием круга участников, местом проведения и иными обособленными характеристиками.
Кроме того, от специфики проводимого следственного действия зависит и тактика, избираемая следователем для его проведения. Успешно избранная тактика и позволяет в конечном счете достичь ту цель, которую ставил следователь при принятии решения о проведении того или иного следственного действия.
Правовое регулирование проведения каждого следственного действия осуществляет уголовно-процессуальное законодательство, в частности УПК РФ.
Одним из наиболее действенных инструментов установления истины по уголовному делу является такое следственное действие, как предъявление для опознания. Статья 193 УПК определяет наиболее общие вопросы, связанные с проведением этого следственного действия. Так, согласно указанной статье, следователь может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и труп .
Наиболее часто на практике объектом опознания являются живые лица. Следственное действие соответственно имеет название – предъявление лиц для опознания. Рассмотрим подробнее это следственное действие: что собой представляет, какое имеет значение для установления истины по уголовному делу, чем отличается от других следственных действий.
Предъявление лица для опознания представляет собой следственное действие, которое состоит в узнавании опознающим какого-либо живого лица с целью установления тождества или различия с ранее наблюдаемым им лицом, о котором он уже давал показания. То есть сущность данного следственного действия состоит в том, что ранее допрошенный опознающий по каким-либо конкретным признакам или особым приметам отождествляет опознаваемого с лицом, которое ранее наблюдал при каких-либо обстоятельствах, например, при совершении этим лицом преступления.
Опознание в уголовном процессе
... юстиции, высказываются рекомендации и мнения по совершенствованию регулирования предъявления для опознания, а также по вопросам, возникшим в следственной и судебной практике при проведении этого следственного действия. В ходе исследования означенных проблем ...
- потерпевший;
- свидетель;
- обвиняемый;
- подозреваемый.
Обычно для опознания предъявляются живые лица. Но УПК РФ разрешает опознание по фотографии при невозможности предъявления лица в обычном порядке. Такая невозможность опознания лица «вживую» может быть обусловлена либо его отсутствием, либо неизвестностью его местонахождения, либо в случае серьезного изменения его внешности на момент проведения опознания, а также если по тактическим соображениям лицо временно не должно знать о предъявлении его для опознания и т. п. Как в случае предъявления лица «вживую», так и в случае предъявления по фотографии опознание людей производится зрительно, т. е. по внешнему их виду.
Ранее законодатель в ч. 2 ст. 164 УПК РСФСР предусматривал, что опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они наблюдали соответствующее лицо или предмет, и о приметах и особенностях, по которым они могут произвести опознание. То есть в отдельных случаях человека можно было опознать по его динамическим (функциональным) признакам – голосу, речи, походке. Но в отличие от УПК РСФСР новый УПК предписывает, что опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет. Таким образом законодатель создал барьер в раскрытии и расследовании преступлений, сузив возможности идентификации.
Как и любое другое следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законом, предъявление лица для опознания для установления истины по делу имеет не маловажное значение. Так результаты этого следственного действия могут быть использованы для установления некоторых обстоятельств преступления, например, дифференциации действий каждого из двух грабителей на месте преступления. Информация, полученная при опознании, может способствовать изобличению лица, совершившего преступление. Само предъявление для опознания как следственное действие является средством собирания доказательств. Следовательно, протокол, в котором зафиксированы сведения, полученные в результате проведения опознания, имеет доказательственное значение, т. е. может использоваться в качестве доказательства.
Успех проведения рассматриваемого следственного действия во многом зависит от качества подготовки к нему. Решение о целесообразности проведения предъявления лица для опознания обычно возникает после допроса лица, из показаний которого видно, что это лицо при определенных обстоятельствах наблюдало конкретный объект, запомнило какие-либо его приметы и признаки и сможет узнать его.
1. Лицо, подлежащее предъявлению для опознания, ранее опознающему известно не было, но при определенных обстоятельствах последнему удалось запомнить какие-либо приметы внешности первого.
3. Опознающий знает предъявляемое лицо, правильно его называет, однако последний отрицает факт знакомства.
Стадия подготовки предъявления для опознания имеет большое значение. Проведение этого следственного действия требует особой точности исполнения процессуальных норм и соблюдения криминалистических приемов. Это обусловлено его уникальностью, которая состоит в том, что если при проведении опознания допущены процессуальные нарушения и другие промахи, повторное предъявление того же лица для опознания тем же опознающим не имеет смысла (в отличие, например, от осмотра, обыска, допроса, очной ставки, следственного эксперимента, экспертизы и др.).
Понятие, система и общие условия производства следственных действий
... проведением следственных действий, а так же внести предложения для совершенствования законодательства. Во исполнение данной цели ставятся следующие задачи: рассмотреть понятие и виды следственных действий; раскрыть общие правила производства следственных действий; раскрыть условия производства следственных действий; ...
Если следственное действие проведено с нарушением, следственная практика и закон не только исключают опознание из числа доказательств, но и категорически отвергают новое, повторное опознание тем же лицом (ч. 3 ст. 193 УПК РФ).
Готовясь к предъявлению лица для опознания, следователь должен определить время и место его проведения. При этом желательно создать наиболее благоприятные условия для проведения следственного действия. Выбирается достаточно просторный кабинет, чтобы в нем могли разместиться все участники следственного действия.
Очень важной задачей является подбор лиц, среди которых будет предъявляться опознаваемый объект. Если предстоит предъявление для опознания человека, то необходимо подыскать еще двух лиц, имеющих наиболее возможное сходство с опознаваемым. В УПК РФ нет указаний на то, что количество предъявляемых для опознания объектов должно быть именно три, но на практике в основном предъявляется такое количество объектов из-за того, что весьма трудно отыскать большее количество сходных с опознаваемым. Тем не менее всегда следует иметь в виду, что, чем большее количество объектов (в данном случае лиц) будет предъявлено для опознания и чем меньшее различие будет между ними, тем более достоверным можно считать результаты опознания. Конечно, трудно определить максимальное количество предъявляемых лиц, тем не менее нецелесообразно предъявлять неоправданно большое их количество, даже если для этого имеется возможность. В любом случае решение по данному вопросу принимается следователем в зависимости от конкретной ситуации.
Готовясь к предъявлению лиц для опознания, следователь должен пригласить к намеченному часу двух понятых. В случае, если кто-либо из участников данного следственного действия не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, приглашается переводчик. Следователь готовит фотоаппаратуру или приглашает специалиста для производства фото- или видеосъемки хода следственного действия. Также если опознающий не достиг 14 лет, для производства данного следственного действия необходимо пригласить педагога. Производя допрос такого лица перед предъявлением для опознания, а также предъявляя ему объекты для опознания, следует учитывать его возрастные и индивидуальные особенности, а также степень развития.
Необходимо также продумать вопрос о месте размещения опознающего, чтобы в ходе подготовки не произошло случайной встречи его с другими участниками следственного действия.
Следователь не должен перестраховываться. Известны случаи, когда явившегося для опознания опознающего сажают в коридоре. Мимо него в кабинет, где будет происходить опознание, проводят опознаваемого в наручниках, в сопровождении конвоира или работника милиции (особенно часто это допускается в РОВД).
Если такое происходит случайно, следователь, располагая методикой допроса, может исправить ошибку. Но порой «встреча» организуется преднамеренно, чтобы опознающий не ошибся и не указал при опознании не на то лицо. Если факт подобной подготовки выясняется в судебном заседании, суд не признает доказательной силы протокола опознания.
Далее важно психологически подготовить опознающего к предстоящей процедуре опознания подозреваемого или обвиняемого. Не будучи заранее психологически подготовленным к опознанию, при виде лица, совершившего преступление, опознающий может растеряться и в результате сильного волнения или под влиянием чувства страха заявит, что среди предъявляемых никого не узнает. Необходимо перед проведением опознания поговорить с опознающим, успокоить его, иначе опознание может не произойти. Особенно боятся активно проявить себя на опознании женщины в возрасте и молоденькие девушки. Иногда на практике начинающие следователи совершают ошибку, отводя опознающего в другую комнату, и укоряют его в трусости. Этого делать не в коем случае нельзя .
Опознание по уголовным делам
... и саму возможность опознания; если ранее опознающий принимал участие в следственных действиях, в ходе которых видел, слышал, наблюдал опознаваемого либо другие объекты опознания; если опознающий до и после возбуждения уголовного дела в ходе оперативно-розыскных ...
в кабинет следователя и увидев предъявляемых для опознания лиц, неожиданно покидал кабинет, заявляя позднее, что испугался возможной мести со стороны задержанного. УПК РФ предусмотрел в части 8 ст. 193 то, что в целях обеспечения безопасности опознающего опознание может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Это является своеобразной гарантией обеспечения безопасности опознающего. Хотя и УПК РСФСР не содержал запрета на такие условия проведения опознания, такая практика получила распространение недавно. Данная проблема является особо актуальной, так как известно, что одной из функций уголовного судопроизводства должна быть не формальная, а реальная защита прав и законных интересов не только обвиняемого, но всех граждан, вовлекаемых в сферу расследования уголовных дел. Однако рост особо опасных преступлений, организованной преступности, низкая их раскрываемость, порой неоправданно либеральные меры их пресечения, несоизмеримо низкие санкции и сроки наказания виновных привели к тому, что большинство граждан основательно запуганы. Потому боязнь мести со стороны преступников, их родственников берет верх над гражданским долгом.
Следует иметь в виду, что при производстве каждого следственного действия решаются специфические, присущие только ему задачи. Поэтому недопустимо решение задач одного следственного действия в ходе производства другого. Следственное действие должно быть исследованием, направленным на получение оптимального результата. При выборе из системы следственных действий предъявления для опознания необходимо ориентироваться на:
1) сложившуюся ситуацию;
2) задачи, которые необходимо решить;
3) способы исполнения данных задач.
Тактические приемы и процессуальное оформление предъявления лиц для
Прежде всего, в отдельную комнату помещают опознающего, чтобы он не имел возможности даже случайно увидеть лиц, приглашенных для участия в следственном действии. Затем следователь приглашает в помещение, избранное местом предъявления для опознания, двух понятых и располагает их таким образом, чтобы им было удобно наблюдать за ходом следственного действия.
Затем приглашаются двое (или более) лиц, давших согласие подвергнуться предъявлению для опознания, и опознаваемый. Следователь разъясняет приглашенным их роль, права и обязанности, сущность следственного действия. Он также объясняет опознаваемому, что последний имеет право по своему усмотрению выбрать место среди предъявляемых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись.
Если предъявляется для опознания подозреваемый или обвиняемый, следователь должен принять меры к тому, чтобы исключить возможность побега опознаваемого во время проведения следственного действия. С этой целью для участия в следственном действии приглашается кто-либо из сотрудников ОВД.
Дипломная работа следственные действия
... Предъявление для опознания живых лиц, предметов, документов, трупов, строений, участков местности, фотоснимков; Следственный эксперимент, т.е. воспроизведение действий, обстановки, иных обстоятельств события преступления; Проверка показаний на месте; В своей работе ... необходимости давать указания следственному органу или следователю другого населенного пункта. Вместе с тем следователь в силу своих ...
Важным моментом является определение способа приглашения опознающего в помещение, где должно производиться предъявление для опознания. Способ приглашения не должен порождать сомнения ни у кого из участников следственного действия в том, что опознающий при этом каким-либо образом может быть уведомлен о месте расположения опознаваемого. Как показывает практика, наиболее рациональным является вызов опознающего по телефону или селекторной связи. В этом случае помещение, где проводится следственное действие, никто не покидает.
Если опознающий является свидетелем или потерпевшим по уголовному делу, следователь предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Затем опознающему предлагается внимательно осмотреть предъявленных для опознания лиц и сказать, нет ли среди предъявленных ему знакомых. Может случиться так, что кто-либо из приглашенных для предъявления лиц (помимо опознаваемого) окажется знакомым опознающему. После этого следователь с учетом данных, содержащихся в протоколе допроса опознающего относительно примет, которые он запомнил, создает условия для наилучшего их восприятия. С этой целью предъявляемым для опознания предлагается встать, повернуться вправо, влево, спиной и т. д. Называть их по фамилиям или именам при этом нельзя. После этого опознающий должен ответить на вопрос, нет ли в числе предъявляемых для опознания граждан того человека, которого он видел при конкретных обстоятельствах. При этом возможны следующие варианты поведения опознающего:
1. Опознающий узнает опознаваемого. В этом случае он должен сообщить, на основании каких конкретных примет он пришел к такому выводу, изложить обстоятельства, при которых видел опознаваемого и рассказать, в чем заключались действия последнего.
2. Опознающий заявляет, что один из предъявляемых для опознания лиц похож на человека, которого он запомнил при определенных обстоятельствах, однако утверждать, что опознаваемый является именно тем человеком, которого он запомнил ранее, не может.
3. Опознающий заявляет, что среди предъявленных нет человека, которого он мог бы опознать.
Известны случаи, когда потерпевший (свидетель) не опознал предъявляемое для опознания лицо, совершившее преступление, а последнее в ходе следственного действия заявляет, что именно оно совершило преступление и узнает потерпевшего. В этом случае следователь после отражения в протоколе показаний опознающего должен подробно зафиксировать, по каким конкретным приметам опознал опознаваемый (обвиняемый) потерпевшего и в чем заключались его действия при совершении преступления.
В тех случаях, когда возникает необходимость предъявить для опознания нескольких лиц одному опознающему, следует производить предъявление отдельно каждого опознаваемого. Это обеспечит точное соблюдение процессуальных требований. Кроме того, в этом случае исключается возможность нескольких обвиняемых сговориться в целях оказания противодействия установлению истины относительно общей линии поведения.
Следственные действия (2)
... ходе предварительного расследования, принято именовать следственными действиями. 1. Основные требования, предъявляемые к проведению следственных действий Многие следственные действия (к примеру, задержание, обыск, выемка) ... РФ). Наличие специального основания для производства именно этого следственного действия. Следственное действие осуществляется лицом, принявшим дело к производству, либо по его ...
Нельзя одновременно предъявлять нескольким опознающим одного опознаваемого. Предъявляя лиц для опознания каждому новому опознающему, следователь должен позаботиться о том, чтобы опознаваемый менял свое местоположение среди предъявляемых. Это повысит степень точности опознания. В противном случае может быть допущена ошибка, когда лицо, опознающее первым, выйдя из кабинета, сообщает остальным опознающим место расположения опознаваемого, и остальные опознающие опознают последнего, особо не всматриваясь.
Но по этому поводу до сих пор существуют споры. Большинство криминалистов, учитывая специфику предъявления для опознания, отрицательно относятся к многократности предъявления обвиняемого одному и тому же опознающему, хотя и не исключают возможность ее применения. Рассматривая ситуации, в которых можно было бы проводить повторное опознание, одни авторы не раскрывают существа подобных ситуаций. А другие же, игнорируя требования УПК, противоречиво обосновывают свою позицию.
Так, В. И. Комиссаров считает, что повторное предъявление для опознания допустимо, но только в тех случаях, когда первое опознание, в силу объективных причин, проводилось по фотографии, а затем появилась возможность предъявить самого подозреваемого. В данном случае признаки искомого и на фото, и в натуре будут одними и теми же, но вид опознания будет иным.
случаи прекращения первого опознания из-за болезни опознающего, к примеру, нервный срыв при виде напавшего, ухудшение зрения на момент производства следственного действия и т. п.
В приведенных случаях после устранения негативных факторов целесообразно провести повторное предъявление для опознания.
о порядке и условиях проведения следственного действия или когда опознающий дал заведомо ложные показания.
Не смотря на то, что законодатель ограничил возможности идентификации лиц, тем не менее, на практике в определенных случаях люди могут быть опознаны не только по внешним данным, но и по функциональным признакам, т. е. предъявление для опознания проводится по особенностям голоса, речи, походки и т. п. Известно, что данные признаки достаточно индивидуальны и относительно устойчивы.
Предъявление личности для опознания по функциональным признакам осуществляется в основном в вышеописанном порядке. Однако внимание при проведении опознания в этом случае обращается на признаки голоса, речи, походки и т. п. Предъявляемые для опознания лица по предложению следователя поочередно произносят определенные слова, фразы или проходят предусмотренное расстояние. При этом следователь может предложить каждому опознаваемому повысить или понизить голос, сказать конкретную фразу или пройти в определенном направлении. Опознающий внимательно наблюдает за особенностями походки или вслушивается в звучание голоса и заявляет о том, узнает он кого-либо или нет.
В тех случаях, когда предъявление голоса и речи лица «вживую» невозможно, объектом опознания может быть фонограмма голоса опознаваемого.
При подготовке к следственному действию в таких случаях следует воспроизвести содержание звукозаписи с голосом, подлежащим предъявлению для опознания, на бумаге. Затем подбираются двое (или более) лиц, по возможности со сходными особенностями голоса, которые произносят текст перед микрофоном записывающего устройства. Полученные фонограммы не должны резко отличаться по качеству звучания. Каждая из них следователем в присутствии понятых пронумеровывается.
Вещественные доказательства, протоколы следственных действий, ...
... подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы. Имеющиеся в науке различные точки ... уголовного дела против данного лица, либо его задержание, либо применение к нему меры пресечения до предъявления обвинения), оно не может ...
В ходе следственного действия опознающий прослушивает три (или более) фонограммы. По его просьбе прослушивание может быть повторено. Затем опознающий должен сообщить о том, узнал ли он голос или речь, по поводу которых был допрошен, и по каким конкретным признакам.
При фиксации хода и результатов следственного действия особо отмечается, что данные фонограммы прилагаются к протоколу.
Фиксация результатов предъявления лица для опознания, их оценка.
О предъявлении для опознания в соответствии со ст. 193 УПК РФ составляется протокол, в котором последовательно отражаются ход и результаты данного следственного действия. Кроме того, в протоколе указываются сведения о личности опознающего, о лицах предъявляемых для опознания, и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего. Целесообразно фиксировать ход следственного действия с помощью кино-, фото- или видеосъемки. В протоколе обязательно отмечается факт использования аппаратуры, носитель информации (пленка или видеокассета) прилагается к протоколу.
Результаты предъявления для опознания представляют собой фактические данные, на основе которых в процессе расследования устанавливается истина.
обстоятельств дела. Оценка результатов предъявления для опознания заключается в выводе о достоверности или недостоверности источника доказательств, о доказанности или недосказанности факта и о значении по делу установленных фактов. Иными словами, оценивая результаты предъявления для опознания, нужно обязательно решить, не ошибается ли в силу определенных причин опознающий.
Для правильной оценки результатов предъявления для опознания большое значение имеют сведения об условиях восприятия. Данные о внезапности и быстроте действий, наблюдаемых свидетелем или потерпевшим, темноте или других неблагоприятных условиях восприятия. Состояние испуга, опьянение, нервное потрясение, телесные повреждения, полученные во время происшествия и повлекшие потерю зрения и так далее, влияют на возможность правильного опознания.
При оценке опознания необходимо учитывать психическое и физическое состояние опознающего в момент предъявления для опознания. Так, сильные эмоции, возникающие при виде предъявляемых лиц, среди которых предполагается нахождение преступника, причинивший значительный ущерб потерпевшего или его родственникам, могут привести к ошибке со стороны опознающего.
Большое значение имеют для формирования правильной оценки результатов предъявления для опознания анализ и сравнение показаний о приметах объектах, данные о допросе, предшествующем предъявлению для опознания. При этом главным моментом, убеждающим в правильной оценке, является совпадение примет объекта, сообщенных в его отсутствии, с наличием этих примет названных опознающим.
Для оценки опознания имеет значение не только тот факт, что опознающий назвал приметы объекта, но и то, насколько в этих сведениях выражаются особенности опознанного объекта.
но не согласуется с другими фактами, установленными по делу, необходимы поиски новых доказательств, проверка имеющихся доказательств, устранить противоречия и найти им объяснение. Если же противоречия между опознанием не вызывают сомнения, и другими доказательствами не устранены, нельзя говорить о доказанности обвинения.
Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
... закона юридического лица . По ст. 1202 ГК РФ «личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо». Поэтому право страны учреждения юридического лица ... иного, нежели Российская Федерация, государства, и, во-вторых, имеющие свое местонахождение вне ее территории, должны квалифицироваться как иностранные. В общеправовом же плане все иностранные юридические лица ...
2. Особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан.
как завладение государственным или личным имуществом граждан или приобретении права на имущество обманным путем, либо путем злоупотребления доверием. Федеральным законом от 1июля 1994 года ответственность за мошенничество против всех форм собственности объединена в одной статье УК РСФСР (ст. 147).
Не перечисляя эти формы, закон теперь говорит просто о чужом имуществе.
Необходимо отметить и тот факт, что в последнее время мошенники ведут себя по отношению к потерпевшим более агрессивно. При возникновении конфликтных ситуаций мошенничество нередко перерастает в насильственные действия — грабежи и разбойные нападения, в вымогательство.
Это характерно, в частности, для деятельности так называемых «кидал», специализирующихся на «купле-продаже» автомашин.
Эти способы можно условно разделить на две большие группы: 1).
старые, традиционные, и новые, возникшие и получившие широкое распространение в годы перехода к рыночным отношениям.
К давно известным, но активно применяемым и в настоящее время способам, относятся:
«куклы» («подкидка»).
2. Продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»).
3. «Самочинный обыск», когда несколько мошенников, выдавая себя за представителей органов внутренних дел, прокуратуры, безопасности, налоговой полиции, производят обыск квартиры потерпевшего и ,таким путём, завладевают принадлежащими ему ценностями.
4. Так называемый «разгон». Жене состоятельного человека (бизнесмена, коррупционера и т. п.) сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Жена собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, предлагают оставить сумку или дипломат с ценностями и вернуться за документами, а сами скрываются с похищенным.
5. Обман при размене крупных денежных купюр («ломка денег»).
6. Хищение имущества под видом покупки товаров в кредит или заключения договора проката, чаще всего с использованием выкраденных для этой цели или утерянных паспортов и иных документов граждан.
7. Получение с помощью поддельных документов пенсий, различных пособий, вкладов в сберегательных банках и т. п.
8. Обман во время игры в карты или других азартных игр.
«снятие порчи», «привораживание», как способ завладения деньгами или ценными предметами.
11. Вступление в брак с целью завладения имуществом женщины («брачные аферисты»).
12. Продажа поддельных «произведений искусства», антикварных вещей «известных мастеров».
1. Создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги: продажа товаров, строительство коттеджей, оформление туристических поездок за рубеж, устройство на работу в дальнее зарубежье, обмен валюты по льготному курсу, перевод денег за границу, оформление выезда в страны Запада и т. д.
Учредительные документы юридического лица
... учредительных документах юридического лица должны определяться: 1) наименование юридического лица; 2) место его нахождения; 3) порядок управления деятельностью юридического лица; 4) другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц ... видах хозяйственных товариществ и обществ. Полное товарищество под тем или иным названием стало известно довольно давно и п Российское гражданское ...
1. Присвоение товаров, получаемых от коммерческих и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана.
«импрессарио».
3. Получение кредитов в коммерческих банках и иных предприятиях по фиктивным документам и присвоение полученных В. Джанибекян. Пока живут на свете простаки «Российская газета», 11августа 1993 г. средств.
4. Поборы с владельцев коммерческих магазинов, ларьков павильонов под видом проверки их сотрудниками налоговой инспекции и налоговой полиции, с использованием фальшивых удостоверений и иных поддельных документов.
5. Приобретение автомашин по подложным целевым чекам, фиктивным справкам и телеграммам — подтверждениям из сбербанков об оплате разницы между стоимостью автомашины по ценам 1993 года и ценой чека, а также подложным доверенностям.
6. «Продажа» и «обмен»» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квартира продается или обменивается.
Способы эти весьма многообразны и тесно связаны с другим элементом криминалистической характеристики мошенничества типичной личностью преступника. Мошенники- люди в возрасте, как правило, от 25 до 40 лет, имеющие устойчивую антисоциальную направленность, хитрые, с богатой фантазией, умеющие вступать в контакт войти в доверие, использовать человеческие слабости, ротозейство, недостатки в деятельности государственных и коммерческих организаций, предприятий, иных структур — хотя всего структур — хотя всего пятая часть из них имеет высшее и среднее специальное образование. До 35-40 мошенников, согласно результатам выборочных исследований, не работали и не учились более 4-х месяцев. Среди лиц, занимающихся мошенничеством, весьма высок рецидив: более 50% из них были ранее судимы,( каждый третий ранее совершал мошенничество) а 22,4 % — судимы три и более раза. Одну треть мошенников составляют женщины. Каждое четвертое мошенничество совершается устойчивой группой.
Типичные следы отражения мошеннических действий во многом зависят от использованного способа преступления. Это прежде всего поддельные документы и средства их подделки; денежные или вещевые «куклы»; похищенное обманным путем имущество, деньги либо иные ценности; подлинные документы, отражающие факты, относящиеся к обстоятельствам совершения преступления (регистрационные документы, счета гостиниц, авиабилеты, телеграммы, факсы, росписки,документы на транспортировку груза и др.); карты, орудия «наперсточников» и других шуллеров; предметы, используемые при гадании и ворожбе; документы о штрафных санкциях и убытках, платежных операциях, о доходах определенных лиц; протоколы «самочинных обысков»; использованная милицейская форма, подложные удостоверения; фальшивые драгоценности; поддельные произведения искусства, оставшиеся у потерпевших, и т. д.
преступников. Наличие таких «идеальных» следов-отражений мошенничества во многом определяет методику его расследования (в особенности — допроса, составления композиционных портретов, использования учетов, предъявления для опознания и т. д.).
организационной преступности.
Можно выделить три типичные исходные следственные ситуации при расследовании мошенничества:
2).
мошенник известен, он не скрывается, но заявляет, что мошенничества не совершал;
3).
мошенник известен — личность его не установлена. Рассмотрим особенности первоначального этапа расследования с учетом изложенных выше способов мошенничества и типичных исходных следственных ситуаций.
Первая исходная ситуация (мошенник известен, но скрывается) характерна для коммерческих, финансовых афер, лжепредпринимательства. Перед расследованием с самого начала ставятся две основные стратегические задачи:
1).
доказывание самого факта мошенничества и виновности в его совершении определенного лица, а также размеров ущерба;
Задачи эти решаются параллельно, проведением следующих, типичных для данной ситуации следственных действий и иных мероприятий:
- а).
обыски по месту жительства скрывающегося лица и в арендовавшемся им «служебном» помещении;
- в).
допросы потерпевших — вкладчиков, покупателей, поставщиков товара, иных обманутых партнеров — предпринимателей, других пострадавших и представителей понесших ущерб юридических лиц;
- г).
допросы свидетелей — банковских работников, владельцев арендуемых мошенниками помещений, водителей использовавшегося ими транспорта, других технических работников лжефирм ( секретарей, машинисток, охранников).
в предприятиях, учреждениях, организациях, пострадавших от действий мошенников, принимавших участие в регистрации мошеннической конторы, рекламировавших лжепредпринимателей и т. п.
е).
осмотры изъятых документов;
- ж).
назначение документальной ревизии (особенно, если мошенники действовали длительное время, обманули многих людей и многие организации, имели обширное документальное прикрытие своих операций );
- з).
назначение экспертиз — судебно-бухгалтерской, почерковедческой техническо-криминалистического исследования документов дактилоскопической и других;
- и).
наложение ареста на корреспондецию лжефирмы, лиц подозреваемых в мошенничестве и их родственников, близких знакомых; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров;
- с оперативным работниками уголовного розыска, службы по борьбе с экономической преступностью, а в определенных случаях — и с сотрудниками региональных управлений по борьбе с организованной преступностью.
При наличии данных о том, что совершение мошенничество лица (в том числе иностранные граждане) выехали с территории России и находятся в одном из зарубежных государств следователь принимает меры к точному установлению их места пребывания и выдаче в установленном порядке через Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
личные документы, записные книжки, переписка и т. п. источники доказательственной и ориентирующей информации.
Задержание мошенника дает возможность для проведения целого ряда следственных действий с его участием: допроса подозреваемого предъявления его потерпевшим для опознания; назначения дактилоскопической (в случае если мошенник скрывался под чужим или вымышленным именем), почерковедческой экспертизы, очных ставок, проверки и уточнения показаний на месте, следственного эксперимента и др.
Вторая исходная ситуация. (мошенник не скрывается, но утверждает, что преступления не совершал) характерна как для аферистов, действующих под видом предпринимателей, так и для мошенников, использующих традиционные способы надувательства — гадалок, брачных аферистов, «фармазонов», картежников, лиц, инсценирующих кражи своего имущества с целью незаконного получения страхового вознаграждения и т. п.
могут, в частности, свидетельствовать, например, такие факты, как принятие на себя обязательств, заведомо невыполнимых для данного лица или созданной им фирмы; использование подложных документов при регистрации фирмы в качестве юридического лица; помещение ложной рекламы в средствах массовой информации; снятие «руководителем» с расчетного счета фирмы крупной суммы денег и исчезновение с этими деньгами.
О заведомом обмане можно судить также по факту обнаружения автомашины, спрятанной у родственника ее владельца, заявившего о краже этой машины, получившего в связи с этим страховое вознаграждение. Большую сложность представляет доказывание обмана шулерами при картежной игре.
В этой ситуации особо важную роль играют следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изучение правового статуса фирмы, возглавляемой мошенниками; договорных обязательств, принимаемых на себя мошеннической конторой; структуры и результатов деятельности по выполнению этих обязательств; личности руководителей фирмы и их прошлой деятельности. Важными для расследования будут и сведения о том, что фирма обманула не только заявителя, но и других клиентов.
Указанная выше задача решается прежде всего путем ознакомления следователя с регистрационными документами фирмы, ее перепиской, служебными, производственными и складскими помещениями, а также личными документами руководителей и иных сотрудников фирмы.
необходимых для выполнения обязательств, взятых ей перед обманутыми гражданами; осмотром документов — отсутствие попыток привлечь для выполнения принятых обязательств какие-либо другие предприятия.
работников подозреваемого в мошенничестве лица: обыски и допросы подозреваемого, свидетелей, потерпевших, очные ставки междуними; следственные эксперименты — например, для определения возможности для определенного лица выполнить те или иные действия в конкретных условиях, наличия экстрасенсорных способностей и т. п.
Третья исходная ситуация. (мошенник неизвестен) является наиболее сложной для раскрытия преступления и характерна, главным образом, для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном этапе следует признать поиск, установление лица, совершившего преступление. При этом разумеется, следственным путем параллельно устанавливаются и все другие обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст. 68 УПК РСФСР.
Круг первоначальных следственных действий здесь более ограничен, зато возрастает роль неотложных оперативно-розыскных мероприятий.
Типичные следственные действия: допрос потерпевших; выемка у них предметов и документов, оставленных мошенниками; осмотр этих объектов; осмотр места происшествия с целью изучения обстановки; в которой совершалось мошенничество;допросы свидетелей (очевидцев обманных действий, соседей и родственников обманутых, иных лиц, видевших мошенников, и т. п.); назначение экспертиз. При появлении подозреваемых действия, связанные с их наличием и перечисленные при рассмотрении первой ситуации.
К неотложным поисковым и оперативно-розыскным мероприятиям относятся: составление композиционного портрета мошенника и использование его в поиске преступника; предъявление потерпевшему фотоальбомов мошенников; проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем органов внутренних дел; истребование и изучение архивных и приостановленных уголовных дел о мошенничествах, совершавшихся аналогичным способом.
Сразу же по получении заявления о мошенничестве об этом факте и приметах мошенников ориентируется весь личный состав органа внутренних дел; передается ориентировка в соседние подразделения и руководству УВД. В места возможного появления преступника направляются поисковые оперативные группы; к участию в их работе может быть привлечен и потерпевший.
В розыске мошенника с успехом могут использоваться силы общественности. Приметы разыскиваемого доводятся до населения с помощью средств массовой информации, особенно местного телевидения и радиовещания, а также путем расклейки объявлений, плакатов типа «Их разыскивает милиция».
При обнаружении следов рук, оставленных преступниками (на «кукле», «протоколе» самочинного обыска, предметах обстановки и т. п.) производится проверка этих следов по местным и централизованным учетам органов внутренних дел, и прежде всего по дактилоскопическим учетам лиц, представляющих оперативный интерес, а также по учету следов рук с мест нераскрытых преступлений. Наибольший же эффект может дать проверка с использованием всей собранной на первоначальном этапе расследования информации в совокупности: о месте, времени, способе мошенничества, похищенном имуществе, признаках внешности, особенно броских приметах мошенников, имеющихся у них документах и т. п. Такая проверка по автоматизированным системам «АБД» и другим автоматизированным ИПС поможет получить информацию о лицах, возможно причастных к расследуемому мошенничеству, или выявить другие нераскрытые преступления, предположительно совершенные теми же (пока не установленными) мошенниками. В последнем случае объединяются усилия соответствующих органов внутренних дел по поиску преступников.
Проверка производится не только по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам, но также и по иным учетам органов внутренних дел, например, административным (учет нарушителей паспортных правил и т. п.)
Выявить и идентифицировать мошенника по горячим следам, как правило, удается с помощью комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий.
Типичными общими версиями по делам о мошенничестве являются:
1).
предположение о том, что хищение путем обмана или злоупотребления доверием имело место при обстоятельствах, указанных заявителями;
2).
версия о том, что обмана не было, а действия руководителей обанкротившегося предприятия или частного лица, не возвращающего деньги, либо иные ценности, должны повлечь лишь гражданско-правовую ответственность;
3).
налицо не мошенничество, а другое преступление (грабеж, разбой, вымогательство и т. п.).
Типичные частные версии: о личности скрывшегося мошенника, о месте его нахождения, о местах возможного появления; о соучастниках, в том числе из числа банковских служащих и коррумпированных государственных чиновников; о принадлежности мошенника к организованной преступной группе или одному из преступных сообществ; о причинах и условиях, способствовавших мошенничеству.
В интересах объективности следствия, исходя из принципиального положения о презумпции невиновности, в план расследования включаются также версии, основанные на объяснениях подозреваемых (обвиняемых), отрицающих совершение ими мошенничества. Уловки мошенников при этом весьма разнообразны: заявления об алиби; утверждения, что присвоенные деньги или иные ценности были получены ими в долг, либо в счет возмещения понесенных убытков; что они намеревались выполнить взяты на себя обязательства и предпринимали для этого необходимые меры, но их постигла неудача и т. п.
Коротко остановимся на особенностях отдельных следственных действий.
Тактика допроса потерпевшего гражданина или материально-ответственного лица).
Допрос потерпевшего по делам о «традиционных» действиях мошенников следует начинать сразу после получения заявления о случившемся, чтобы иметь возможность начать поиск преступников по горячим следам. При допросе выясняются место, время, обстановка совершения мошеннических действий, количество преступников, роль и конкретные действия каждого из них. Особое внимание уделяется признакам внешности мошенников, которые описываются по системе «словесного портрета». Выясняются данные об одежде и обуви преступников, их головных уборах, вещах, которые были у них. Если потерпевшие ранее были знакомы с обманувшими лицами, детально указываются обстоятельства знакомства; выясняется, кто еще видел мошенников и может дать о них показания. При использовании преступниками автомашины задаются вопросы о ее марке модели, цвете, государственном номерном знаке, иных признаках, важных для ее поиска. Тщательно описывается имущество, врученное потерпевшим мошеннику; выясняется, какие следы или предметы мог последний оставить на месте мошенничества или в других местах (в гостинице, камере хранения, салоне автомашины, купе поезда и т. п.).
Важно также выявить сдержание всех разговоров, которые мошенники вели с потерпевшим, окружающими их лицами и между собой. Содержание разговоров, особенности речи и поведения преступников могут указывать на их образование, профессию, семейное положение и тому подобные важные признаки. Использование воровского жаргона, наличие татуировок определенного содержания дают основания для выдвижения версии о принадлежности их к кругу преступников-рецидивистов.
На допросе потерпевшего выясняются также детали его собственного поведения при общении с мошенниками. Неблаговидное поведение потерпевшего, его жадность, стремление обойти закон в целях наживы, так же, как и его излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям нередко облегчают задачу мошенникам, а умолчание об этих обстоятельствах на допросе затрудняет раскрытие и расследование преступления. В случае противоречий в показаниях потерпевшего, а также несоответствия их показаниям свидетелей, результатам осмотров места происшествия и предметов, оставленных мошенниками, необходимые уточнения осуществляются с помощью повторных допросов и очных ставок.
Иногда потерпевшие пытаются сами отыскать мошенников и свести с ними счеты. На допросе этих лиц следует предупредить о недопустимости таких попыток; необходимо тщательно проинструктировать потерпевшего, как ему надлежит действовать в случае неожиданной встречи с обманщиком.
Тактика допроса свидетелей (особенно очевидцев мошенничества) во многом совпадает с допросом потерпевших. При допросах материально-ответственных лиц следует выяснить, в каких финансовых, коммерческих, транспортных и иных документах могли быть отражены обстоятельства той или иной мошеннической операции — чтобы впоследствии произвести осмотр и выемку таких документов. Выясняется также, в каких банках, акционерных обществах, иных коммерческих структурах могут находиться средства мошеннической конторы, на которые следует обратить взыскание ущерба или которые предстоит конфисковать.
В ходе допросов важно попытаться установить, не известны ли допрашиваемому другие обманутые мошенником лица (заказчики, клиенты и т. п.)
Тактика допроса подозреваемого в мошенничестве во многом зависит от способа и других обстоятельств преступления, проанализированных выше при рассмотрении криминалистической характеристики этого вида преступлений.
Так, при допросе задержанного с поличным «кукольника», «фармазонщика», карточного мошенника, продавца поддельных железнодорожных или лотерейных билетов,»ломщиков», гадалки,»продавца» чужих квартир, лиц, действовавших под видом сотрудников милиции, налоговой полиции, налоговой инспекции, и т. п. в деталях выясняются место, время и другие обстоятельства задержания, причина появления лица в месте задержания, его действия перед задержанием, какое имущество и ценности имел при себе, откуда у него эти предметы, кто еще находился в том месте во время задержания. На допросе подробно выясняются также данные о личности задержанного: кроме вопросов, включенных в анкетную часть протокола допроса, освещается жизненный и особенно трудовой путь; был ли судим, если да то когда, где и за что; был ли ранее знаком с потер-певшим, в каких с ним отношениях находился.
Если допрашиваемый признается в мошенничестве, задаются вопросы о способе его действий, использованных уловках, о соучастниках, о ценностях, которыми ему удалось завладеть, о месте их нахождения (когда они не изъяты при задержании), о поведении потерпевшего. Особая задача такого допроса — установление всех других мошенничеств, ранее совершенных задержанным лицом.
В случае отрицания причастности подозреваемому задаются вопросы о том, где он был, и что делал в том момент, о котором говорит потерпевший; кто может подтвердить его алиби, если таковое выдвигается. Затем предъявляются доказательства, противоречащие таким показаниям: результаты личного обыска, обыска по месту жительства, показания потерпевшего, сданные им предметы и документы (полученные от мошенника), иные вещественные доказательства, результаты экспертиз и т. п.
это к мошенничествам, связанным с жилой площадью, лжепредпринимательством, несовершенством денежных расчетов между коммерческими организациями и предприятиями (брокерскими конторами, акционерными обществами, товариществами о ограниченной ответственностью, арендными и малыми предприятиями).
Экспертизы по делам о мошенничестве. Для мошенничеств с «традиционными» способами характерны следующие экспертизы: почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов, дактилоскопическая, экспертиза установления целого по частям, физико-химическая, товароведческая, геммологическая, фоноскопическая.
Путем почерковедческой экспертизы идентифицируют исполнителя текста или подписи использованного мошенниками подложного документа (например,при незаконном получении пенсии, надбавки к зарплате; самочинном обыске если остался «протокол» или его часть; при получении обманным путем вещи в кредит или напрокат).
С помощью технико-криминалистической экспертизы документов устанавливают: способ изготовления или изменения подложного документа; первоначальное содержание текста — при наличии подчистки, травления и т. п. воздействия; последовательность выполнения текста; факт замены фотографии на документе, предъявлявшемся мошенником; тип, систему, модель пишущей машинки, на которой напечатан текст документа, а затем и конкретный экземпляр машины; печать или штамп, которыми нанесен оттиск на использованном мошенниками письме или ином документе; факт использования для изготовления или изменения документа изъятых при обыске (выемке) материалов, приспособлений; экземпляр средства множительной техники, с помощью которого, например, изготовлена представленная ксерокопия документа. В ряде случаев имеется возможность установить предприятие-изготовитель материала документа и время изготовления этого материала.
Объектами дактилоскопической экспертизы обычно служат следы рук, оставленные мошенниками на предметах о документах, передаваемых потерпевшим, на мебели, телефонных аппаратах, бутылках, стаканах, других предметах, использовавшихся ими, на ценных бумагах, банковских документах и т. п. Если ранее судимый мошенник задержан после розыска и имеет документы на другое лицо, дактилоскопическая карта по его прежней судимости послужит надежным средством для идентификации личности.
Задача установления целого по части (например, по остаткам бумаги, ткани и другого упакованного материала, в который заворачивалась денежная или вещевая «кукла») решается с помощью трасологической — при наличии общей линии разделения частей — либо комплексной (криминалистической, физико-химической и др.).
экспертизы.
как симуляция психического заболевания. Будучи неплохо осведомленными о способах противодействия расследованию, а подчас и действительно страдая различными отклонениями в психической сфере, некоторые из них заранее становятся на учет у районных психиаторов, заранее запасаются медицинскими справками, иными документами, чтобы подкрепить впоследствии свое ходатайство о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы и как можно дольше затянуть расследование. Известны случаи приобретения мошенниками за взятки документов о нетрудоспособности, в том числе и об инвалидности. Имеют место и случаи побегов подследственных-мошенников из помещений судебно-психиатрических экспертных учреждений.
1. Уголовный кодекс РФ
4. Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик//Вестник криминалистики. М. 2001. Вып. 2. М.
7. Герасимов И. Ф., Драпкин Л. Я. Криминалистика. — М., 2000.
8. Седов Т. А., Эксархопуло А. А. Криминалистика, — Спб., 2001.
9. Яблоков Н. П. Криминалистика. — М., 2001.
