Особенности расследования мошенничества в банковской сфере

Дипломная работа

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в ред. от 12.07.2006 № 2 — ФКЗ) // Российская газета. — 1993. — № 237; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. — № 29. — Ст. 3119.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 27.07.2006 № 153 — ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 25. — Ст. 2954; Собрание законодательства Российской Федерация. — 2006. — № 31 (ч. I).

— Ст. 3452.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 27.07.2006 № 153 — ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 52 (Часть I).

— Ст. 4921; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. — № 31 (часть I).

— Ст. 3452.

4. О прокуратуре Российской Федерации (в ред. от 04.11.2005 № 138 — ФЗ): федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995,. — № 47. — Ст. 4472; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 45. — Ст. 4586.

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (в ред. от 15.04.2006 № 50 — ФЗ): федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 29. — Ст. 2759; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. — № 17 (часть 1).

— Ст. 17779.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.12.2005 № 150 — ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 33. — Ст. 3349; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 49. — Ст. 5128.

7. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. от 27.12.2002 № 181 — ФЗ): федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 52 (Часть I).

6 стр., 2794 слов

Конституция Российской Федерации как основной закон государства

... соответствии Конституции федеральных законов, нормативных актов Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, различных нормативно- правовых актов субъектов Федерации. Необходимость соблюдения Конституции ... организации соответствующей Влияние существование Конституции на развитие всей правовой системы государства, всего российского законодательства имеет особое значение. С ...

— Ст. 4924; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 52 (Часть I).

— Ст. 5137.

8. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 05.01.2006 № 11 — ФЗ): федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — №50. — Ст.4848; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. — № 2. — Ст. 176.

9. О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (в ред. от 05.04.2006 № 33 — ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 51. — Ст. 6270; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 15. — Ст. 1278.

10. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (в ред. от 20.12.2004 № 163 — ФЗ): федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 23. — Ст. 2102; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 52 (ч.1).

— Ст. 5267.

11. О статусе судей в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I (в ред. от 05.04.2005 № 33 — ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. — 1992. — № 30. — Ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 15. — Ст. 1278.

12. О милиции (в ред. от 27.07.2006 № 153 — ФЗ): закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-I // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 1991. — № 16. — Ст. 503; Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. — № 31 (часть 1).

— Ст. 3452.

13. Афиногенов С.В., Ермакова Л.Д., Здравомыслов Б.В. и др. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для юрид. вузов. — Моск.юрид.академия.-2-е перераб.и доп. изд. — М.: Юристъ, 2002.

14. Баев О.Я. Тактика следственных действий. — 2-е изд. — Воронеж, 1995.

15. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. — М.: ООО «ТК Велби», 2003.

16. Беляев В.Г Применение уголовного закона. — Волгоград,

1998.

17. Бобылев О.В., Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. Уголовное право. Общая часть: Учеб./ Ред. Гаухман Л.Д. и др.-М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2003.

18. Бойцов. Преступление против собственности. — СПб, 2002.

19. Бородин С.В., Дубовик О.Л., Келина С.Г. и др. Уголовное право России: Особенная часть: Учеб. 2-е, перераб. и доп. изд.-М.: Юристъ, 2003.

20. Верина Г.В. Преступления против собственности: Проблемы квалификации и наказания. — Саратов, 2005.

21. Выявление скрытых хищений средствами экономического анализа, а также путем совершенствования деятельности контрольно-ревизионных аппаратов. — М., 1977.

22. Выявление скрытых хищений. — М., 1980.

23. Гаврилов Б.Я. Уголовное законодательство о проблеме краж // Юридический консультант. 2005. — № 1. — С. 10

24. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. — М., 1997.

17 стр., 8267 слов

Действие уголовного закона во времени и пространстве

... последовательно рассмотрит, вопросы действия уголовного закона во времени и пространстве. 1. Действие уголовного закона во времени . Статья 54 Конституции Российской Федерации гласит: «Закон, устанавливающий или ... или уменьшена, применяется новый закон. В отечественном уголовном законодательстве неоднократно менялись подходы к проблеме регулирования действия уголовного закона во времени. В начале ...

25. Дубровин В.А., Голубятников СП. Использование экономического анализа при расследовании преступлений — М, 1981.

26. Дьячков A.M. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений / Под ред. В.А. Алферова. — М., 2000.

27. Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России. — Томск, 2004.

28. Еремин С.Г. Судебная бухгалтерия. — Волгоград, 2001.

29. Жулев В.И., Баяхчев ВТ. Расследование дел об угонах и кражах чужого имущества: Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону, 1998.

30. Завидов Б.Д. Кража: Уголовно-правовой анализ диспозиции состава преступления, предусмотренного в ст. 158 УК Российской Федерации. — М.: Приор, 2004.

31. Завидов Б.Д. Кража: уголовно-правовой анализ. — М.: Приор, 2002. — 218 с.

32. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. — Волгоград, 1999.

33. Иванов Н.Г. Уголовное право России: Общ. и особ. части. — М.: Экзамен, 2003.

34. Клепицкий И.А. Уголовное право. Общая и Особенная части: Практикум / Министерство образования РФ. — М.: ИНФРА-М, 2003.

35. Комков А.В. Ответственность за кражу по российскому уголовному законодательству: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — М.: МГЮА, 2002. — 310 с.

36. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.В.Наумов. — М., 2005.

37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общей редакцией В.В. Мозякова. — М.: Экзамен, 2002. — 670 с.

38. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общей ред. В.И.Радченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юстицинформ, 2004.

39. Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского. — М.: Спарк, 2000.

40. Криминалистика / под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. — М.: Высшая школа, 2000.

41. Криминалистика. Учебник под редакцией Пантелеева И.Ф. и Селиванова Н.А. — М.: Юр.л., 2003

42. Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. — 2 — е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство НОРМА, 2003.

43. Куклин В.И. Криминалистическая методика: учебное пособие. — Тверь. 2003.

44. Лавров В.П. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности / Под ред. Е.Р. Российской. — М., 1999.

45. Лавров В.П., Рахматуллин А.Р. Расследование краж имущества граждан в сельской местности. Челябинск, 1998.

46. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. — М., 2001.

47. Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем. — М., 2000.

48. Мальцев В.В. Ответственность за преступления против собственности. — Волгоград, 1999.

5 стр., 2263 слов

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации

... этой основе меры по совершенствованию деятельности следственных органов Следственного комитета; организует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации производство предварительного следствия по уголовным делам и экспертно-криминалистическую деятельность, а также ...

49. Мелышк В. Роль совести в процессе доказывания // Российская юстиция. — 2002. — № 2. С. 8-9; № 4. С. 10-12.

50. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2000 год // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2001. — № 7. — С. 17.

51. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. — М., 1997.

52. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / под ред. А.И.Дворкина. М., 2000.

53. Печников Г.А. Проблемы истины на предварительном следствии. — Волгоград, 2001.

54. Попов И.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты краж в условиях экономической и правовой реформы / Диссертация — Калининград. — 2000.

55. Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. — Волгоград, 1997.

56. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР) по уголовным делам. — М.: Спарк, 2001. — 418 с.

57. Смирнов М., Толмачев А. Уголовное право. Особенная часть: Конспект лекций. — М.: Приор, 2003.

58. Уголовное право России. Часть Особенная / под ред. Л.Л. Кругликова. — М.: БЕК, 2002.

59. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. — М.: Олимп — АСТ, 2002.

60. Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. — М., 2003.

61. Филиппов А.Г. Криминалистика (том второй).

— Омск., 2003.

62. Червяков М.З. Тактические ситуации и некоторые вопросы совершенствования тактики допроса// Социально-экономические проблемы Восточно-Сибирского региона на пороге третьего тысячелетия.- Иркутск, 2001.

63. Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. — Волгоград, 1999.

64. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. — Самара, 2004.

65. Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук. — Волгоград, 2001.

66. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. — Казань, 2001.