Особенности преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Реферат

Незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней – это опасное и распространенное в современной России преступление. В результате проводимых в последние годы экономических реформ происходит рост доходов россиян. Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для наших граждан раньше являлась иностранная валюта. Нестабильность валютного рынка заставляет искать новые альтернативные возможности накопления и сохранения полученных доходов. Все чаще с целью сохранения и накопления денежные средства вкладываются в драгоценные металлы и драгоценные камни.

Редкость драгоценных металлов и природных драгоценных камней обуславливает их относительно неизменную высокую стоимость, что позволяет не только сохранить, но и в некоторых случаях преумножить свой капитал. Кроме того, драгоценные металлы (золото, серебро и платина) считаются «мировыми деньгами», поэтому в некоторых случаях могут выполнять функции денег, как средства платежа. Эти явления не могли остаться незамеченными организованными преступными группами и послужили толчком для активизации деятельности преступных групп, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

За последние годы произошло бурное развитие общественных отношений, развитие правоприменительной практики, произошел и рост преступлений в сфере экономики. Тем не менее, соответствующее реагирование законодателя на происходящие в обществе изменения (в том числе и в виде своевременного реформирования уголовного закона) происходило далеко не всегда. Некоторые уголовно-правовые нормы не анализировались должным образом и не пересматривались с момента их создания. В числе таких норм и норма, содержащаяся в ст. 191 УК РФ, запрещающая под угрозой уголовного наказания незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Принимая во внимание бланкетный характер данной нормы, необходимо отметить значительное развитие законодательства, регламентирующего деятельность, связанную с оборотом данных ценностей.

В нормативные акты, регулирующие, эту сферу отношений вносились многочисленные изменения, подчас носящие концептуальный характер, старые нормативные акты отменялись, принимались новые. Все это в настоящий момент привело к возникновению серьезных несоответствий между уголовным законом и данной сферой законодательства. Это выразилось в безосновательном сужении области уголовно-правовой охраны этих отношений и оставлении вне ее целого комплекса отношений, связанных с геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством и использованием, а также в необоснованном разрыве уголовно-правовой охраны данного единого комплекса отношений на ст.191 и 192 УК РФ.

4 стр., 1575 слов

Теоретические аспекты проведения таможенной экспертизы драгоценных камней

... экспертизы. 2. Таможенная экспертиза драгоценных камней Таможенная экспертиза ювелирных изделий проводится для определения качества и подлинности ювелирных ... Таможенная экспертиза ювелирных изделий может понадобиться и для получения сертификата, например, для продолжения производства изделий похожей модели или типа. Экспертиза проверяет прочность и химический состав материалов (металлов, камней ...

Содержание понятий, характеризующих предмет преступления, вошло в противоречие с содержанием этих же понятий, указанных в ФЗ №41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; подобным образом, понятия, используемые законодателем при описании объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ – «оборот», «незаконная сделка», «незаконные хранение, перевозка, пересылка» не соответствуют описанию этих понятий, данному в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и ином специальном законодательстве.

Следует сказать, что основной тенденцией рыночной экономики является оптимизация участия в ней государства, в том числе и посредством уголовно-правового реагирования на происходящее в ее рамках правонарушения. Преступления в сфере экономики способны причинить достаточно существенный по сравнению с иными преступлениями вред, но в не меньшей степени навредить экономике государства способна и не отвечающая экономическим реалиям уголовно-правовая норма. Таким образом, объективное наличие несоответствия уголовно-правового запрета незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга современной действительности и необходимость его надлежащего разрешения и определяет актуальность дипломной работы, а также практическую значимость для теории и практики.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней обусловливаются сложным механизмом совершения данных преступлений: меняющимися способами совершение и сокрытия преступления, участием значительного круга лиц, преследующих общие корыстные цели, высоким уровнем коррупции, противодействием расследованию и др.; спецификой собирания, исследования и использования доказательств; трудностями в квалификации преступных действий, их неоднозначной правовой оценкой; недостаточным методическим обеспечением процесса расследования этих преступлений.

Реальные условия следственной практики, наличие высокого уровня противодействия расследованию обусловливают постановку новых более сложных, специфических задач. Появление ранее неизвестных способов совершения и сокрытия незаконного оборота природных драгоценных камней обусловливает иные механизмы формирования доказательств, изменение контингента вероятных преступников, круга обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и пр. Все это влияет на эффективность существующей методики расследования и определяет потребность в решении новых задач. Пополнение имеющегося арсенала тактических средств, методов и приемов, необходимого в деятельности следователя, остается главной задачей криминалистов.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и на основании Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 29 августа 2001 г. N 68н к драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

18 стр., 8889 слов

Методика расследования преступлений связанных с незаконным оборотом ...

... направленности незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга составляет около 10%. В то же время преступления, связанные непосредственно с незаконным оборотом драгоценных камней, составляют не более 3-5% от общего количества преступлений, квалифицируемых по ст.191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных природных камней или жемчуга»). Однако ...

Сложное финансовое положение на предприятиях по добыче и переработке драгоценных камней повлияло на оперативную обстановку в сфере обращения валютных ценностей. Она обострилась, и в настоящее время остается напряженной. Резко активизировалась деятельность преступных групп, коммерческих структур, скупающих похищенные бриллианты и другие драгоценные камни. Особую общественную опасность представляют факты сращивания российских и зарубежных преступных формирований. Специализируясь на контрабандном и мошенническом вывозе из страны драгоценных камней, они причиняют экономике невосполнимый материальный ущерб.

Драгоценные камни наиболее привлекательный объект преступлений, поскольку позволяет использовать их как средство накопления, обладающее высокой стоимостью, незначительным объемом, высокой степенью сохранности, и иметь свои капиталы в виде устойчивой валюты — золота и драгоценных камней.

Ослабление государственного контроля над отраслью и централизованного управления ею привели к всплеску преступности и созданию теневого сектора оборота добытых драгоценных камней. Можно констатировать, что в России существуют нелегальный (черный) рынок валютных ценностей и индустрия по их нелегальной добыче, переработке и реализации. Этот рынок контролируется организованными преступными группами, к нему проявляют интерес уголовные авторитеты, бизнесмены, коммерсанты. Нельзя отрицать участие в этом деле государственных чиновников, наличие устойчивых каналов движения валютных ценностей за рубеж.

В криминальном отношении поражены те регионы страны, где развиты добыча, производство, потребляется значительное количество драгоценных камней. Особое внимание преступников направлено на сырьевые отрасли (добыча золота, драгоценных камней, цветных и редкоземельных металлов).

Одним из основных объектов внимания преступников становятся предприятия по переработке алмазосодержащего и вторичного сырья.

В структуре преступлений экономической направленности незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга составляет около 10%. В то же время преступления, связанные непосредственно с незаконным оборотом драгоценных камней, составляют не более 3-5% от общего количества преступлений, квалифицируемых по ст.191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных природных камней или жемчуга»).

Однако эти цифры не отражают всей глубины происходящих негативных процессов. Они свидетельствуют лишь о высокой латентности этих преступлений. По экспертным оценкам, ежегодно в теневой оборот попадают 25-30 тыс. карат драгоценных камней. Как правило, их значительная часть вывозится из России контрабандным путем.

32 стр., 15792 слов

Преступления в сфере экономики. Экономическая преступность россии ...

... деятельности. Имеют место существенные изменения и по видам наиболее распространенных преступлений в общей структуре преступности в сфере экономики, которые в определенной степени реально отражают тенденции направлений активизации ... металлоломом - уменьшение на 36%, а в незаконном обороте подакцизных товаров - увеличение почти на 30%, в преступлениях в сфере комп Компьютерная систем - увеличение в ...

В соответствии со статьей 191 УК РФ под незаконным оборотом драгоценных камней понимается совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Анализ преступлений указанной категории позволяет сделать вывод, что нарушения правил сделок с природными драгоценными камнями либо с жемчугом совершаются на всех стадиях технологического процесса: геологическая разведка, добыча, обработка и обращение драгоценных камней.

Технологическая цепочка по добыче и переработке драгоценных камней начинается с геологической разведки, и уже на этой стадии возможно хищение драгоценных камней и их поступление в незаконный оборот.

В соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» под добычей драгоценных камней понимается их извлечение из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также их сортировка, первичная классификация и первичная оценка. При этом сортировка и первичная классификация драгоценных камней является завершающей частью процесса обогащения, позволяющей на основании утвержденных коллекций типовых образцов и классификаторов выделить из извлеченного минерального сырья драгоценные камни и разделить их на отдельные сорта, соответствующие принятым на мировом рынке; а первичная оценка драгоценных камней — завершающая часть технологического процесса обогащения, обеспечивающая оценку драгоценных камней на основании прейскурантов, применяемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом рынке.

В Российской Федерации добыча драгоценных камней осуществляются на основании лицензий. Лицензирование пользования участками недр, содержащими драгоценные камни, проводится в соответствии с законами «О недрах», «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иными федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.

Анализ материалов уголовных дел показывает, что на этапе добычи драгоценных камней характерными правонарушениями действующего законодательства являются

  • передачи недропользователями драгоценного сырья по договорам о совместной деятельности;
  • использование сырья в качестве средств платежа по взаиморасчетам за оказание различных видов услуг;
  • уклонение от сдачи драгоценных камней государству;
  • перевозка сырья неспециализированными подразделениями;

необеспечение охраны добытого драгоценного сырья.

Хищение драгоценных камней происходит уже при разработке недр. Сделать это при существующей организации добычи драгоценных камней и контроля над работниками, занятыми в этой сфере производства, не составляет особого труда. Главная проблема расхитителей в данном случае состоит в том, чтобы вывезти похищенное из районов добычи и мест переработки в места сбыта, а затем реализовать товар. Места добычи драгоценных камней зачастую могут находиться под контролем преступных группировок, которые не допускают проникновения на данную территорию представителей конкурирующих групп. Нередко производится незаконная добыча драгоценных камней. Лица, занимающиеся этим промыслом, как правило, имеют необходимые познания, навыки, знакомы с геологоразведкой, местами залегания минералов, процессом промывки концентрата (грунта).

8 стр., 3841 слов

Правовое регулирование добычи нефти и газа

... добычи нефти и газа Специфика правового регулирования добычи нефти и газа обусловлена тем фактом, что нефть и природный газ отнесены к перечню основных видов стратегического минерального сырья ... и добычи нефти закреплены на уровне подзаконных нормативных правовых актов. В соответствии со ст. ... экспорта газа, нефти и нефтепродуктов, её диверсификация по направлениям, способам и маршрутам поставок на ...

В круг таких лиц обычно входят:

  • бывшие работники соответствующих предприятий, которые знают места залегания драгоценных камней, знакомы с технологией их добычи на примитивном уровне (без использования крупной техники и оборудования);
  • бывшие члены старательских артелей;
  • лица, ранее судимые за валютные преступления.

Они предпочитают заброшенные рудники и участки, действуют небольшими группами, имеют в своем распоряжении соответствующий транспорт, промывочное оборудование, хорошо вооружены. Обязанности между ними четко распределены: одни занимаются добычей драгоценностей, другие промывкой, остальные ведут наблюдение на случай приближения работников милиции. При их появлении незаконно добытые валютные ценности и спецоборудование уничтожаются или выбрасываются.

Криминогенную обстановку осложняет неконтролируемый экспорт ювелирного, в том числе алмазного, сырья, значительная часть которого после обработки за рубежом в Россию не возвращается. Продолжается и вывоз за границу валютных средств в виде других драгоценных камней, что наносит крупный ущерб экономическим интересам

При обращении драгоценных камней помимо рассмотренных совершаются и другие не менее опасные правонарушения и преступления. К их числу относятся взяточничество, нарушение правил сдачи государству драгоценных камней, контрабанда, уклонение от постановки на учет в налоговом органе с целью уклонения от уплаты налогов.

Стремясь обойти установленные ограничения действующего законодательства, в соответствии с которым право на осуществление деятельности по производству, использованию и обращению драгоценных камней, а также экспорту драгоценных камней дает регистрационное удостоверение государственных инспекций пробирного надзора, злоумышленники решают их путем подкупа должностных лиц. Должностные лица, уполномоченные выдавать такие документы, делают это за соответствующее денежное вознаграждение, пользуясь тем обстоятельством, что лицензия на данный вид деятельности в настоящее время отменена.

Не последнюю роль в криминализации отрасли играет коррумпированность отдельных руководителей, участие в производственных процессах посреднических коммерческих структур, в состав соучредителей которых зачастую входят их родственники, а также стремление организованных преступных групп взять под контроль наиболее прибыльные предприятия.

Преступные группировки активно проникают как на внутренний, так и на мировой рынок драгоценных камней. Анализ материалов уголовных дел и оперативной информации свидетельствует, что незаконный оборот драгоценных камней является объектом устойчивого интереса и со стороны легальных российских и иностранных финансово-экономических структур, и со стороны теневого, криминального бизнеса. Предметом преступного посягательства в большинстве случаев являются алмазы и бриллианты.

4 стр., 1791 слов

Несовершеннолетние лица, как субъект преступления

... несовершеннолетним, достигшим этого возраста, который вследствие отставания в психическом развитии не мог осознавать характер и опасность совершенного им деяния, отсутствуют признаки субъекта преступления, ... РФ видами наказания, назначаемыми несовершеннолетним, являются: а) штраф; б) лишение права заниматься определенной деятельностью; в) обязательные работы; г) исправительные работы; д) арест; е) ...